Chiếm giữ 1,3 tỷ đồng của người khác chuyển nhầm, mang sang Campuchia đánh bạc
Nguồn ảnh: VietnamNet
N.T.A. nhận được 1,3 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm nhưng không hoàn trả mà mang số tiền này đi đánh bạc tại Campuchia.
Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.T.A. (SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”.
Đối tượng N.T.A tại cơ quan công an. Ảnh: CACC
Theo cơ quan công an, ngày 26/8, bà H.T.B.P. (SN 1976, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) đến trình báo về việc chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên N.T.A. vào hôm 13/7.
Phát hiện sự việc, bà P. liên hệ với N.T.A., đề nghị hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, người này không thực hiện việc hoàn trả mà sử dụng 1,3 tỷ đồng để đánh bạc tại một casino ở Campuchia. Sau khi thua bạc, N.T.A. không còn khả năng hoàn trả số tiền.
Tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Thượng khẩn trương xác minh nguồn gốc dòng tiền, người nhận và quá trình sử dụng số tiền sau khi được chuyển vào tài khoản.
Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Phú Thượng triệu tập N.T.A. đến làm việc. Tại cơ quan công an, N.T.A. khai nhận hành vi liên quan đến số tiền 1,3 tỷ đồng.
Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa chính thức khởi tố bị can N.T.A. (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản". Quyết định tố tụng được đưa ra sau quá trình xác minh đơn trình báo của bà H.T.B.P. (sinh năm 1992, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về việc chuyển nhầm số tiền lớn.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 13/7, bà P. do sai sót đã chuyển khoản nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của N.T.A. Dù phía nạn nhân đã chủ động liên hệ đề nghị hoàn trả lại tài sản, bị can vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, đối tượng đã mang toàn bộ 1,3 tỷ đồng sang một casino tại Campuchia để tham gia đánh bạc và thua sạch số tiền này. Sau khi mất khả năng hoàn trả, N.T.A. bị Công an phường Phú Thượng triệu tập làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Sự việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm pháp lý khi tiếp nhận dòng tiền chuyển nhầm trong giao dịch điện tử.
