Ông Ngọc (79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC) cùng 24 người khác, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo SCB, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chuyển đến VKSND Tối cao.
BMC là doanh nghiệp Nhà nước, vốn điều lệ 38 tỷ đồng do Bộ Công Thương là chủ sở hữu. Ông Ngọc giữ vị trí lãnh đạo công ty từ năm 2010 đến 2018.
Ngoài tội danh này, ông Ngọc và Phạm Lê Hùng (58 tuổi, cựu Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC) còn bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản và Đưa hối lộ.
Trần Thị Mỹ Ngọc (71 tuổi, cựu thủ quỹ BMC) bị cáo buộc giúp sức ông Ngọc tham ô tài sản; Trần Văn Nhị, cựu Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Quy chuẩn, bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại và chung cư cao tầng ở phường Hưng Bình, TP Vinh (cũ), Nghệ An, của Công ty BMC khởi công từ năm 2009, bị bỏ hoang nhiều năm nay. Ảnh: Đức Hùng
Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2010-2016, ông Ngọc cùng cấp dưới Phạm Lê Hùng đã nhờ bà Trương Mỹ Lan tác động để được vay vốn tại Ngân hàng Tín Nghĩa và SCB. Nhóm này sử dụng tài sản tại 5 dự án của BMC làm tài sản bảo đảm, đồng thời lập hai công ty "ma" và sử dụng 9 cá nhân đứng tên để thực hiện các khoản vay.
Cơ quan điều tra xác định BMC đã ký 19 hợp đồng tín dụng với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Các khoản vay được thực hiện thông qua BMC (do ông Ngọc đại diện), Công ty Thiên An (do ông Hùng đại diện), hai công ty "ma" và 9 cá nhân.
Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 8/2024), tổng dư nợ gốc của các khoản vay này là hơn 4.437 tỷ đồng. Trong đó, 935 tỷ đồng chuyển cho Vạn Thịnh Phát sử dụng đến nay chưa trả. Khoản dư này được xác định gây thiệt hại cho SCB gần 19.800 tỷ đồng sau khi cấn trừ tài sản đảm bảo.
Riêng khoản nợ của Vạn Thịnh phát gây thiệt hại hơn 7.400 tỷ đồng. Bà Lan đồng ý chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này và được dùng các bất động sản hiện có để thực hiện nghĩa vụ.
Cơ quan điều tra xác định bà Lan có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, song không xử lý hình sự trong vụ án này do đã bị xét xử trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn I. Bà Lan vẫn phải chịu trách nhiệm khắc phục hơn 7.400 tỷ đồng liên quan 10 hợp đồng tín dụng tại SCB.
Ngoài sai phạm trong hoạt động cho vay, cơ quan điều tra còn xác định ông Ngọc và Hùng có hành vi chiếm đoạt hơn 208,5 tỷ đồng từ quỹ BMC thông qua 23 lần rút tiền trong giai đoạn 2000-2015.
Cơ quan điều tra đã kê biên, thu giữ một số tài sản của các bị can để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.
Hải Duyên