Nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của 5 khách

Công an tỉnh Đăk Lăk vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh và Trần Đại Nghĩa để điều tra hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo về lỗ hổng quản trị rủi ro khi đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lại là nhân viên phụ trách nhóm khách hàng ưu tiên tại chi nhánh ngân hàng. Lợi dụng sự tín nhiệm cùng thói quen giao thiết bị cá nhân của người gửi tiền, Kim Anh đã tiếp cận điện thoại, hướng dẫn đăng nhập rồi âm thầm chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang tài khoản của Nghĩa. Mọi thông tin điều phối được hai đối tượng trao đổi kín qua các nền tảng Zalo và Telegram nhằm che giấu dấu vết nghiệp vụ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chỉ trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, bộ đôi này đã chiếm đoạt trót lọt hơn 31,7 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm trực tuyến của 5 khách hàng. Toàn bộ nguồn tiền bất chính sau đó được chuyển giao cho Nghĩa nhằm mục đích đầu tư và giao dịch tiền mã hóa. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương truy vết dòng tiền, đồng thời mở rộng làm rõ vai trò của các bên liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sự việc cho thấy người dùng dịch vụ ngân hàng số cần tuyệt đối bảo mật quyền kiểm soát thiết bị và thông tin xác thực giao dịch cá nhân.