Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Linh và những người liên quan về các hành vi Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Vụ việc được phát hiện khi công an tổng kiểm tra người nước ngoài trên địa bàn. Tại hai căn nhà ở phường Trấn Biên, lực lượng chức năng phát hiện 35 người không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh hợp pháp.
Kiểm tra thêm một căn nhà ở phường Tam Hiệp, cảnh sát phát hiện 5 người nước ngoài không có hộ chiếu. Tại một số địa điểm khác, lực lượng chức năng cũng ghi nhận người lưu trú không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.
Qua xác minh, công an xác định tổng cộng 43 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và không khai báo tạm trú theo quy định.
Từ những địa điểm này, cảnh sát lần ra Nguyễn Thị Thùy Linh và Li Kun, quốc tịch Trung Quốc, người sống với cô như vợ chồng từ năm 2017 và có một con chung.
Linh tại Cơ quan An ninh điều tra. Ảnh: Thái Hà
Theo điều tra, đầu tháng 5, Li Kun được tài khoản WhatsApp có tên "Co Co" thuê tìm nơi ở cho khoảng 30 người nước ngoài sang Việt Nam để livestream bán hàng. Sau khi thỏa thuận, Li Kun cùng Linh thuê nhiều căn nhà tại phường Trấn Biên để bố trí chỗ ở.
Linh trực tiếp đứng tên hợp đồng thuê nhà, nhận tiền thuê do Li Kun và những người nước ngoài chuyển, thuê người sửa chữa, lắp camera, mua giường, nệm cùng các vật dụng sinh hoạt. Cô còn đứng tên thuê một căn hộ khác cho một số người Trung Quốc, trong đó có người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.
Cơ quan điều tra sau đó khởi tố Linh và Li Kun.
Lôi kéo đồng phạm lừa người Mỹ đầu tư trạm sạc Tesla giả
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định Linh còn rủ Lăng Hoài Lâm, 27 tuổi, Trần Văn Dũng, 32 tuổi, và Li Yan, 39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là anh ruột của Li Kun, tham gia một kịch bản lừa đảo qua mạng.
Nhóm này bị cáo buộc dụ một người Mỹ đầu tư vào các trạm sạc pin xe điện Tesla giả, qua đó chiếm đoạt 1.090,21 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng.
Cảnh sát thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và một máy tính bảng.
Liên quan nhóm người nước ngoài bị phát hiện trong quá trình kiểm tra, công an còn khởi tố ba công dân Trung Quốc về tội Đánh bạc sau khi bắt quả tang họ chơi bài ăn tiền tại một căn nhà ở phường Trấn Biên.
Các vụ án đã được hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố những người liên quan.
Người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại Đồng Nai. Ảnh: Thái Hà
Phước Tuấn