Công an Đồng Nai khởi tố 9 đối tượng livestream bán mỹ phẩm rởm

Nguồn ảnh: Nhân Dân

Ngày 31/10, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố 9 đối tượng để điều tra về các hành vi lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Các đối tượng liên quan hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất ...

Trước đó, Công an thành phố Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Lực lượng Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam, sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk, thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Chuyển phát nhanh Thanh Trà, địa chỉ tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai, để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online.

1793423503071-3260775696717634344-g9066276792489319097-cd7e6fb3ac1530837d612cd86786035a-7177.jpg — Sáu bị can còn lại liên quan vụ án. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Hỗ trợ Nam trong việc livestream trên ứng dụng facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam), sinh năm 1985, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù biết ngày 10/10/2025 Sở Y tế Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP, nhưng nhóm đối tượng tiến hành che giấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên livestream bán hàng cho người tiêu dùng.

Kết quả, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

1793423491695-3260775696717634344-g9066276792489319097-7a018a68c4fc4d03cd6f26b1f13b1eb9-5316.jpg — Niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa của nhóm đối tượng. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai cung cấp)

Cơ quan điều tra còn phát hiện công ty kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty, trong quá trình điều tra đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án.

THIÊN VƯƠNG

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai vừa khởi tố 9 đối tượng để điều tra về các hành vi lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế. Vụ án được triệt phá sau đợt kiểm tra đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 185 thùng hàng hóa không rõ nguồn gốc. Quá trình điều tra xác định cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà để phục vụ việc kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trực tuyến. Dưới sự trợ giúp livestream của chị ruột là Đinh Thị Hiền Vy, nhóm này cố tình che giấu việc Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi số công bố 4 sản phẩm dòng VP để tiếp tục bán ra 14.434 sản phẩm, thu lợi bất chính số tiền lớn. Bên cạnh hành vi lừa dối người tiêu dùng, công ty này còn sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để bán lại và hợp thức hóa dòng tiền. Đinh Mã Hoài Nam cũng khai nhận trước khi lập pháp nhân từng bán lượng hàng hóa trị giá hơn 22 tỷ đồng qua mạng nhưng không kê khai và nộp thuế theo quy định. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.