Công an Lai Châu điều tra dấu hiệu rửa tiền liên quan gần 50.000 tỷ đồng

Ngày 9/9, tại Công an tỉnh Lai Châu, lãnh đạo địa phương biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án nghiêm trọng. Buổi làm việc có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân, cùng lãnh đạo Công an tỉnh và các cán bộ trực tiếp tham gia phá án. Tại đây, Công an tỉnh Lai Châu công bố kết quả điều tra chuyên án liên quan hoạt động đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế trên không gian mạng. Theo thông tin được công bố, ngày 21/8/2026, Công an tỉnh Lai Châu xác lập Chuyên án trinh sát 0826N để tập trung làm rõ những dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Chuyên án được triển khai sau khi lực lượng chức năng phát hiện một đường dây có tổ chức, hoạt động trên nhiều địa phương và có dấu hiệu liên quan các hoạt động xuyên quốc gia. Những dấu hiệu này khiến cơ quan điều tra phải đồng thời làm rõ phương thức vận hành, dòng tiền, vai trò từng người và phạm vi ảnh hưởng của đường dây. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố ba người về các hành vi đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế, trong quá trình mở rộng xác minh những nội dung liên quan. Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục kiểm tra các giao dịch đáng ngờ, hoạt động mua bán USDT và việc cung cấp dịch vụ thanh toán trên các nền tảng xuyên biên giới. Đây là những mảng hoạt động được cơ quan chức năng tập trung làm rõ nhằm xác định bản chất dòng tiền, nguồn gốc tài sản và trách nhiệm của những người liên quan. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy đường dây đã phát sinh 35.788 lượt giao dịch, với tổng số tiền được giao dịch lên tới gần 50.000 tỷ đồng, con số đặc biệt lớn so với quy mô một vụ án thông thường. Nhóm đối tượng bị xác định đã thu lợi hơn 130 tỷ đồng từ các hoạt động bị điều tra, theo thông tin Công an tỉnh Lai Châu cung cấp. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu, đối chiếu giao dịch và làm rõ liệu còn cá nhân, tổ chức nào tham gia hoặc hưởng lợi hay không. Phát biểu tại buổi biểu dương, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng những chuyên án đã được triệt phá. Ông nhấn mạnh việc củng cố hồ sơ, chứng cứ cần được thực hiện chặt chẽ, đồng thời làm rõ vai trò của từng người và từng hành vi trong toàn bộ vụ việc. Yêu cầu này nhằm bảo đảm quá trình xử lý dựa trên chứng cứ đầy đủ, phân định đúng trách nhiệm, tránh bỏ lọt hành vi hoặc người có liên quan. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đặc biệt lưu ý nhiệm vụ truy nguyên dòng tiền, xác minh nguồn gốc tài sản và kịp thời ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản. Các biện pháp thu hồi tài sản do phạm tội mà có cũng được yêu cầu triển khai hiệu quả, đúng quy định, song song với quá trình điều tra. Công an tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát và Tòa án, bảo đảm việc xử lý tuân thủ nguyên tắc đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Ngoài chuyên án 0826N, trong tháng 7 và tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu đã phá hai chuyên án ma túy mang bí số 0826S và 0826C. Lực lượng chức năng bắt giữ ba đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin cùng nhiều tài liệu được xác định có liên quan đến hoạt động phạm tội. Kết quả này được nêu tại buổi biểu dương, cho thấy công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tiếp tục được triển khai đồng thời với nhiệm vụ điều tra các đường dây hoạt động trên không gian mạng. Theo VietnamNet, các chuyên án được công bố tại Lai Châu cho thấy yêu cầu đấu tranh hiện nay không chỉ dừng ở việc bắt giữ người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra còn phải lần theo giao dịch, xác định nguồn tiền, làm rõ phương thức thanh toán và kiểm soát tài sản liên quan. Với chuyên án 0826N, việc điều tra mở rộng sẽ tiếp tục được thực hiện để hoàn thiện chứng cứ, xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên trước khi xử lý theo pháp luật.