Bị can Nguyễn Văn Ngọc (79 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC) bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 208 tỷ đồng từ quỹ Công ty BMC thông qua 22 hành vi.
Đáng chú ý, tiền của doanh nghiệp được ông Ngọc sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân như mua hổ nấu cao, sắm xe Lexus, mua đồ gỗ, tượng Phật, thanh toán học phí cho con riêng và chi phí đi lại.
Dùng tiền công ty mua hổ nấu cao, sắm xe Lexus
Theo kết luận điều tra, tháng 9/2010, ông Nguyễn Văn Ngọc nhờ Phan Thanh Hiếu (nhân viên Công ty BMC) tìm nguồn mua hổ về nấu cao. Hiếu liên hệ một người tên Đức ở Hà Tĩnh (chưa rõ họ tên, địa chỉ cụ thể), nhờ mua một cá thể hổ đã chết, có nguồn gốc từ Lào, với giá 735 triệu đồng.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Trụ sở công ty BMC (Ảnh: T.M.).
Ngày 23/9/2010, theo chỉ đạo của ông Ngọc, Phạm Lê Hùng (58 tuổi, cựu Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng BMC) rút 1 tỷ đồng từ quỹ công ty, ký nhận sổ với thủ quỹ Trần Thị Mỹ Ngọc, sau đó giao 735 triệu đồng cho Hiếu thanh toán tiền mua hổ.
Ông Ngọc tiếp tục giao Nguyễn Mạnh Hùng (lái xe) tiếp nhận, vận chuyển, giám sát việc nấu và giao cao hổ để mình sử dụng, biếu tặng người quen. Số tiền còn lại được nhập vào quỹ kinh doanh nhà.
Cơ quan điều tra xác định 735 triệu đồng được rút từ quỹ BMC để mua hổ, nấu cao phục vụ nhu cầu cá nhân của ông Ngọc nhưng đến nay chưa được hoàn trả.
Không chỉ chi tiền công ty để phục vụ nhu cầu cá nhân, ông Ngọc còn bị cáo buộc sử dụng nguồn tiền này để mua một chiếc Lexus LS 600H trị giá hàng tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 24/1/2011, ông Ngọc chỉ đạo Phạm Lê Hùng đứng tên đại diện Công ty CP Đầu tư và Thương mại dịch vụ Thiên Ngọc ký hợp đồng với Công ty Sơn Hải, do ông Đặng Phi Hải đại diện, mua xe Lexus LS 600H với giá 312.000 USD.
Cùng ngày, ông Ngọc chuyển 1,9 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Sơn Hải để thanh toán một phần tiền mua xe.
Đến ngày 22/4/2011, Công ty Sơn Hải thông báo xe đã về cảng, đề nghị thanh toán số tiền còn lại, quy đổi hơn 3,921 tỷ đồng. Do không có tiền thanh toán, ngày 25/4/2011, ông Ngọc chỉ đạo Hùng rút 5 tỷ đồng từ quỹ BMC, ký nhận sổ với thủ quỹ Trần Thị Mỹ Ngọc.
Trong số tiền này, Hùng nộp 4 tỷ đồng vào tài khoản của ông Ngọc để ông chuyển thanh toán phần tiền còn lại cho Công ty Sơn Hải; 1 tỷ đồng được nhập vào quỹ kinh doanh nhà.
Chiếc Lexus sau đó được bán qua nhiều doanh nghiệp. Ngày 20/9/2018, ông Ngọc chỉ đạo Hùng đại diện Công ty Thiên Ngọc ký hợp đồng bán xe cho Công ty Todimax với giá 3 tỷ đồng. Công ty Todimax thanh toán đủ tiền vào ngày 15/11/2018.
Sau khi nhận tiền, ông Hùng rút 2,8 tỷ đồng, nộp vào BMC dưới hình thức huy động vốn của bà Lương Thị Hoàng Yến. Khoản tiền này sau đó tiếp tục được ông Ngọc và Hùng rút ra sử dụng cá nhân. 200 triệu đồng còn lại được chuyển làm kinh phí hoạt động cho Công ty Việt Trung.
Đến ngày 23/2/2023, ông Ngọc đại diện Công ty Todimax ký hợp đồng bán lại chiếc xe cho Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Lĩnh Nam với giá 1 tỷ đồng. Số tiền này được Công ty Todimax sử dụng để trả khoản tiền huy động vốn cho Nguyễn Quang Huy, con trai ông Ngọc.
Lấy tiền công ty đóng học phí cho con riêng
Ngoài việc mua hổ, sắm xe, kết luận điều tra còn xác định ông Ngọc chỉ đạo cấp dưới sử dụng tiền từ quỹ BMC để mua sắm nhiều tài sản, vật dụng phục vụ nhu cầu cá nhân và biếu tặng đối tác.
Cụ thể, từ ngày 21/5/2011 đến ngày 30/7/2012, ông Ngọc nhiều lần mua tượng Phật, tủ thờ, bàn ghế, sập gỗ... của ông Cao Phi Hùng (ở TPHCM).
Ngày 12/6/2011, ông Ngọc chỉ đạo Phạm Lê Hùng rút 1 tỷ đồng từ quỹ BMC nhưng không lập phiếu chi theo quy định. Hùng chỉ ký nhận vào sổ tay với thủ quỹ Trần Thị Mỹ Ngọc, sau đó chuyển 500 triệu đồng cho ông Cao Phi Hùng để thanh toán tiền mua tượng Phật. Ông Hùng viết giấy biên nhận cho ông Ngọc; 500 triệu đồng còn lại được nhập vào quỹ kinh doanh nhà.
Cơ quan điều tra xác định khoản 500 triệu đồng này được rút từ quỹ BMC để thanh toán tiền mua đồ gỗ phục vụ cá nhân ông Ngọc nhưng đến nay chưa được hoàn trả.
Một khoản chi khác liên quan đến đời sống riêng của ông Ngọc là tiền học phí cho con trai riêng. Theo kết luận điều tra, ông Ngọc có một người con chung với Giám đốc Chi nhánh BMC tại Quảng Ninh.
Ngày 29/8/2013 và 23/6/2015, ông Ngọc chỉ đạo cấp dưới rút tiền từ quỹ công ty để thanh toán tổng cộng 271 triệu đồng học phí cho người con này. Khoản tiền được chi từ nguồn quỹ BMC, nhưng đến nay ông Ngọc chưa hoàn trả.
Không dừng lại ở những khoản chi cụ thể kể trên, kết luận điều tra còn đề cập việc ông Ngọc nhiều lần chỉ đạo cấp dưới rút tiền từ quỹ công ty để phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian đi công tác.
Cụ thể, từ ngày 13/6/2000 đến ngày 28/8/2015, khi đi công tác tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An và Cần Thơ, ông Ngọc chỉ đạo Phạm Lê Hùng nhiều lần rút tiền từ quỹ BMC, ký nhận sổ với thủ quỹ Trần Thị Mỹ Ngọc, sau đó chuyển cho mình sử dụng.
Tổng số tiền được rút theo cách thức này là hơn 42,1 tỷ đồng. Khi nghỉ hưu, cơ quan điều tra xác định bị can Ngọc đã chiếm đoạt khoản tiền trên.
Ngoài các khoản tiền nêu trên, cơ quan điều tra còn xác định quỹ BMC được sử dụng để mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp, mua đất, thanh toán các chi phí đi lại và nhiều khoản chi cá nhân khác.