Cựu Chủ tịch Công ty Thanh Niên hầu tòa vì lừa đảo gần 500 tỷ của PVcombank

Ngày 23/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Liêm, 55 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thanh Niên, cùng ba đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án được chú ý vì cáo trạng quy kết nhóm bị cáo đã chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng từ khoản vay tại PVcombank thông qua pháp nhân Công ty Thanh Niên. Tuy nhiên, phiên xử chưa thể bắt đầu phần xét hỏi do một số luật sư vắng mặt và gửi đơn đề nghị hoãn phiên tòa. Sau khi xem xét tình hình, Hội đồng xét xử nhận định việc hoãn phiên tòa là cần thiết để bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo. Tòa quyết định ấn định thời gian mở lại phiên xử vào ngày 22/10, thay vì tiếp tục các thủ tục như kế hoạch ban đầu. Theo thông tin Dân Trí đăng tải, các bị cáo đã có mặt tại tòa trước khi quyết định hoãn được công bố. Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu từ năm 2016, khi Nguyễn Văn Liêm cùng các đồng phạm tìm cách vay vốn PVcombank thông qua Công ty Thanh Niên. Để hoàn thiện hồ sơ, nhóm này bị cáo buộc cung cấp thông tin không đúng sự thật về tình hình kinh doanh, năng lực hoạt động và mục đích sử dụng khoản vay. Những thông tin bị cho là gian dối đã được đưa vào các tài liệu phục vụ quá trình thẩm định, phê duyệt khoản vay tại ngân hàng. Cáo trạng cho rằng các bị cáo còn tạo lập, ký khống và hợp thức hóa nhiều giấy tờ nhằm khiến hồ sơ vay vốn trở nên đầy đủ về hình thức. Nhóm này bị cáo buộc nâng khống vốn điều lệ của Công ty Thanh Niên, đồng thời sử dụng cổ phần Công ty Thủ Thiêm REC làm tài sản thế chấp khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu. Riêng các đồng phạm được xác định đã ký khống 14 tài liệu, qua đó giúp Liêm hoàn thiện bộ hồ sơ vay vốn đứng tên Công ty Thanh Niên. Sau khi PVcombank giải ngân, hành vi bị cáo buộc không dừng lại ở giai đoạn lập hồ sơ vay vốn ban đầu. Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Liêm, các đồng phạm tiếp tục ký khống nhiều chứng từ ủy nhiệm chi để chuyển tiền vào tài khoản của nhiều cá nhân và tổ chức khác. Cách thức này bị cho là khiến dòng tiền rời khỏi mục đích vay đã đăng ký, đồng thời tạo điều kiện để khoản vốn ngân hàng được sử dụng theo hướng khác. Cơ quan công tố xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt của PVcombank lên tới 498 tỷ đồng, mức thiệt hại đặc biệt lớn trong vụ án. Nguyễn Văn Liêm không thừa nhận cáo buộc chiếm đoạt, cho rằng bản thân chỉ thực hiện việc vay tiền cho Công ty Thanh Niên. Bị cáo cũng không thừa nhận đã chỉ đạo các đồng phạm ký khống biên bản họp HĐQT và các ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ nguồn vốn PVcombank. Trong quá trình điều tra, theo cáo trạng, lời khai của Liêm quanh co và bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội được quy kết. Liêm khai khoản tiền PVcombank giải ngân đã được dùng để thanh toán khoản vay khoảng 245 tỷ đồng của Công ty Thanh Niên tại một ngân hàng khác. Ngoài ra, bị cáo cho rằng tiền còn được sử dụng để đầu tư dự án Haroma tại phường 14, quận Tân Bình, nay là phường Tân Bình, TPHCM, cùng các hoạt động kinh doanh của công ty. Liêm lập luận những người ký các ủy nhiệm chi là giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân độc lập. Theo bị cáo, những người này có quyền ký chứng từ và phải tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, thay vì quy trách nhiệm chỉ đạo cho Liêm. Về dân sự, PVcombank yêu cầu Nguyễn Văn Liêm bồi thường hơn 498 tỷ đồng, gồm tiền gốc cùng phần lãi phát sinh, còn các nội dung buộc tội sẽ tiếp tục được làm rõ khi phiên tòa mở lại.