Chiều 23/9, Trần Thế Mạnh, 44 tuổi, trú Quảng Ninh bị VKSND Hà Nội đề nghị án 22-25 năm tù về 3 tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Cùng vụ án, chị gái Mạnh là Trần Thị Nga, 49 tuổi, trú Nam Định, bị đề nghị 17-19 năm tù về hai tội Buôn lậu và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
9 đồng phạm bị đề nghị phạt tiền 2 tỷ đồng, án treo 15-24 tháng hoặc phạt tù đến 9 năm vì một trong các tội trên.
Mạnh có một tiền án 20 tháng tù năm 2022 vì Tàng trữ trái phép chất ma túy. Nga bị phạt tù năm 2008 vì tội Buôn lậu và năm 2005 do Chống người thi hành công vụ.
Chị em Mạnh, Nga (hàng đầu) tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Vỏ bọc doanh nhân triệu đô
VKS xác định, chị em Mạnh thành lập mạng lưới 7 công ty, kinh doanh đa dạng các ngành nghề từ thực phẩm chức năng, nông sản, dịch vụ bưu chính và thương mại.
Tháng 5/2021-5/2023, trước việc các ngân hàng chưa liên thông dữ liệu; chưa thể kiểm tra, đối soát số tiền đã thanh toán cho từng tờ khai hải quan, Mạnh chỉ đạo ekip 4 kế toán quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để lập khống các bộ hồ sơ thanh toán quốc tế.
Nhằm tìm kiếm tỷ giá quy đổi ngoại tệ có lợi nhất, Mạnh mở 26 tài khoản cá nhân và doanh nghiệp tại 29 ngân hàng trong nước.
Mạnh lập các nhóm chat Zalo kết nối trực tiếp giữa nhân viên ngân hàng và 4 kế toán của mình.
Hằng ngày, nhân viên ngân hàng báo tỷ giá USD trên nhóm Zalo để Mạnh lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp nhất, sau đó chèn thông tin tài khoản thụ hưởng tại Trung Quốc vào hợp đồng giả rồi gửi hồ sơ chuyển tiền.
Bằng thủ đoạn trên, trong 2 năm, Mạnh trót lọt 3.270 lệnh chuyển tiền qua 29 ngân hàng trong nước.
Tổng số tiền chuyển trái phép sang Trung Quốc gần 520 triệu USD, tương đương hơn 12.000 tỷ đồng.
Với mỗi giao dịch thành công, Mạnh thu phí dịch vụ 0,04 đến 0,08%, tổng cộng thu hơn 5,25 tỷ đồng.
Mạng lưới gom tiền thuê cho người Trung Quốc
Sự vận hành trơn tru của đường dây chuyển tiền lậu này có sự tiếp sức từ các mắt xích gom tiền tại Việt Nam.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán tiền mua hàng của các thương lái Việt Nam và Trung Quốc, các đồng phạm đã đứng ra làm đầu mối gom tiền đồng để chuyển cho Mạnh.
Ví dụ, bị cáo Vũ Thị Thu đã thỏa thuận với các nhóm người Trung Quốc để nhận gom tiền từ các chủ hàng tại Việt Nam. Thu chuyển tổng 990 tỷ đồng vào các tài khoản do Mạnh chỉ định, qua đó nhờ Mạnh chuyển trái phép sang Trung Quốc. Thu hưởng lợi 267 triệu đồng.
Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh gom hơn 801 tỷ đồng; Hoàng Thị Sen - chủ cửa hàng kinh doanh gốm sứ tại Bát Tràng gom hơn 55 tỷ đồng...
Thu bị VKS đề nghị án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Mai Anh bị đề nghị phạt tiền 1,5-2 tỷ đồng và Sen 18-24 tháng án treo, cùng tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Làm giả 376 tài liệu nhà nước, thông quan 900 tỷ đồng hàng lậu
Ngoài hành vi vận chuyển tiền xuyên biên, chị em Mạnh, Nga còn bị xác định thuê làm giả loạt con dấu của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thuộc Bộ Y tế.
Hai chị em dùng các con dấu giả này để ngụy tạo 376 tài liệu giả, gồm giấy đăng ký kiểm tra chất lượng và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu.
Số tài liệu giả này được họ kẹp vào hồ sơ hải quan để hợp thức hóa, thông quan cho 250 lô hàng đồ gia dụng, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị và Chi Ma, tổng giá trị 904 tỷ đồng.
Đại diện VKSND Hà Nội tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Không phát hiện vi phạm của cán bộ hải quan
VKS xác định, không có quy định cơ quan hải quan phải xác minh giấy tờ hành chính trước khi thông quan; không có sự liên thông giữa cơ quan hải quan và cơ quan quản lý hành chính. Do đó, cơ quan hải quan không phát hiện tài liệu Nga trình là giả.
Quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa, cán bộ hải quan đã thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định, chưa phát hiện vi phạm.
Nga khai phải đưa tiền mặt cho một số cá nhân tại các bộ phận làm thủ tục tiếp nhận, kiểm hóa, tách tờ khai hải quan ở cửa khẩu Hữu Nghị, Chị Ma.
Song, kết quả làm việc với nhóm cán bộ này xác định họ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; không nhận tiền, lợi ích vật chất gì từ các bị cáo. Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý hình sự đối với nhóm cán bộ Hải quan.
HĐXX sẽ tuyên án chiều nay.
Thanh Lam