Cựu Phó phòng cảnh sát lừa đảo "chạy án" cho doanh nghiệp sữa giả

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 29 bị cáo trong vụ án liên quan hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, từ sản xuất hàng giả đến đưa, nhận hối lộ. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong sáu ngày, với nhiều tình tiết xoay quanh hoạt động sản xuất, kinh doanh sữa và những nỗ lực can thiệp khi sai phạm bị phát hiện. Các bị cáo bị truy tố về những tội danh gồm môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và sản xuất, buôn bán hàng giả. Trong số này, Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Dược Quốc tế, đồng thời là cổ đông Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood, bị truy tố về ba nhóm hành vi chính. Các cáo buộc dành cho Cường gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và đưa hối lộ. Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ, bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, còn Bùi Đinh Thị Dinh, cựu Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ, bị xét xử về tội nhận hối lộ. Theo cáo buộc được nêu tại phiên tòa, giai đoạn 2019-2025, Vũ Mạnh Cường thành lập nhiều công ty, trực tiếp chi phối, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính. Cường được xác định giữ vai trò điều hành tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood cùng những doanh nghiệp khác, từ khâu đăng ký sản phẩm đến tổ chức sản xuất và phân phối. Cơ quan tố tụng cho rằng chuỗi hành vi này diễn ra có hệ thống, với sự tham gia của nhiều đồng phạm và sự phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng công đoạn. Nhóm bị cáo bị cáo buộc đã liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm, sau đó thay thế hoặc cắt giảm nguyên liệu nhằm hạ chi phí sản xuất. Những sản phẩm không bảo đảm chất lượng vẫn được tổ chức sản xuất với số lượng lớn, đưa đi tiêu thụ tại hầu hết tỉnh, thành phố trên cả nước. Từ thủ tục tự công bố sản phẩm đến hoạt động phân phối, các doanh nghiệp liên quan bị cáo buộc vận hành một quy trình khép kín, tạo ra lượng hàng hóa rất lớn trên thị trường. Kết luận điều tra xác định có 426 lô sản phẩm sữa là hàng giả, tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng, trong khi số tiền thu lợi bất chính được xác định vượt 39 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sai phạm không chỉ nằm ở một vài sản phẩm riêng lẻ, mà liên quan tới hoạt động sản xuất, tiêu thụ kéo dài trong nhiều năm. Cáo buộc cho rằng Vũ Mạnh Cường cùng đồng phạm đã tổ chức, chỉ đạo cấp dưới thực hiện các công việc từ chuẩn bị hồ sơ đến sản xuất, bán hàng và kiểm soát dòng tiền. Một nội dung đáng chú ý khác của vụ án là việc lập, theo dõi hai hệ thống sổ sách kế toán trong giai đoạn 2019-2024, nhằm che giấu doanh thu thực tế. Hệ thống dùng để kê khai thuế chỉ ghi nhận phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ, trong khi hệ thống nội bộ theo dõi phần doanh thu không được đưa vào hồ sơ chính thức. Theo tài liệu tố tụng, cách làm này được thực hiện sau khi Cường bàn bạc với các cổ đông, đồng thời phân công kế toán và thủ quỹ theo dõi riêng từng nguồn tiền. Cơ quan tố tụng xác định tổng doanh thu thực tế của chín công ty lên tới hơn 1.177 tỷ đồng, nhưng doanh thu được kê khai thuế chỉ đạt hơn 115 tỷ đồng. Như vậy, hơn 1.061 tỷ đồng bị cáo buộc bỏ ngoài sổ sách, khiến nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp không phản ánh đúng hoạt động kinh doanh thực tế. Sau khi trừ giá trị hàng hóa, hành vi này được xác định gây thiệt hại về thuế hơn 100 tỷ đồng, tạo khoản thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Khi các sai phạm bị phát hiện, Vũ Mạnh Cường bị cáo buộc tìm cách sử dụng các mối quan hệ để kết nối với người có chức vụ, quyền hạn hoặc có khả năng giúp đỡ. Tài liệu vụ án thể hiện Cường bị cáo buộc dùng 150.000 USD, tương đương hơn 3,7 tỷ đồng, thông qua trung gian để tìm người can thiệp. Mục đích được nêu là giúp Cường không bị xử lý hình sự và sớm giải phóng số hàng hóa đang bị tạm giữ, trong đó Bùi Quốc Hưng bị cáo buộc nhận hơn 3 tỷ đồng để “chạy án”. Theo Viện kiểm sát, Bùi Quốc Hưng không thực hiện được việc như cam kết nhưng vẫn nhận tiền, nên hành vi bị cáo buộc cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án hiện được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm, với phần tranh tụng và lời khai của các bị cáo dự kiến làm rõ vai trò từng người trong toàn bộ chuỗi sai phạm. Kết quả phiên tòa sẽ được quyết định trên cơ sở đánh giá chứng cứ, lời khai và quan điểm của các bên, trong khi những thông tin trên được dẫn theo nội dung vụ án do Dân Trí đăng tải.