Cựu nhân viên ngân hàng tiếp tay vận chuyển 'chui' 1.200 tỉ, 'ông trùm' đã xuất cảnh

Nguồn ảnh: Thanh Niên

2 cựu nhân viên ngân hàng bị xác định tiếp tay cho đường dây vận chuyển trái phép gần 1.200 tỉ đồng giữa Việt Nam và nước ngoài. Trong khi đó, 'ông trùm' đã xuất cảnh.

Viện KSND TP.Hà Nội mới ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can là người Việt Nam và 2 bị can là người Trung Quốc, cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Nhóm này gồm: Nguyễn Mạnh Linh (39 tuổi, trú tại Bắc Giang cũ), Đinh Thị Lịch (37 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Nam Á), Lê Đăng Khoa (38 tuổi, cựu nhân viên Ngân hàng Phương Đông - OCB), Lê Thị Thanh Phương (39 tuổi, trú tại Hà Nội), Trần Thanh Tùng (42 tuổi, trú tại Hà Nội), Meng Jun (36 tuổi, trú tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) và Yang Jing (52 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Theo cáo trạng, năm 2021, nắm bắt được nhu cầu nhiều người muốn chuyển tiền qua lại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Zheng Yan Fei (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa rõ ở đâu) đã chỉ đạo nhóm Linh, Khoa và Lịch hợp thức hồ sơ để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam.

Fei thuê Linh đứng tên giám đốc 2 doanh nghiệp, đồng thời liên hệ với Khoa và Lịch (khi đó là nhân viên OCB - Chi nhánh Hà Nội) để 2 người hướng dẫn Linh làm hồ sơ thanh toán chuyển tiền dưới vỏ bọc hàng tạm nhập, tái xuất chip điện tử (CHIP RESISTOR). Hình thức phát hành thư tín dụng không hủy ngang trả chậm có thể thanh toán ngay UPAS LC (Usance Payable At Sight L/C).

Để chuyển tiền, các công ty do Linh đứng tên sẽ ký hợp đồng mua bán hàng hóa với các doanh nghiệp ở Singapore, Hồng Kông với nội dung giống nhau. Trong đó, có những công ty đối tác nước ngoài do chính Zheng Yan Fei đứng tên ký đại diện pháp nhân.

Hàng hóa trong các giao dịch đều là linh kiện điện tử, chip điện tử của Trung Quốc. Đây là mặt hàng nhỏ gọn và khó thẩm định giá trị, không rõ nhãn hiệu.

Đồng thời, hợp đồng không quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe vốn có của các mặt hàng điện tử giá trị cao như hãng sản xuất, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật, không có điều kiện thương mại, không có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng…

Thông qua việc ký khống các hợp đồng, các bị can trong đường dây đã chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 40,2 triệu USD (tương đương hơn 923 tỉ đồng) và chuyển trái phép theo chiều ngược lại hơn 11,7 triệu USD (tương đương hơn 269 tỉ đồng).

Linh được hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Lịch hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng - là tiền được Linh trả khi làm kế toán cho công ty trong 6 tháng, còn Khoa thu lợi khoảng 40 triệu đồng.

Đối với Zheng Yan Fei, kết quả tra cứu thông tin xuất nhập cảnh xác định người này thường trong 1 tháng nhập cảnh Việt Nam 1 lần và sau đó xuất cảnh ngay trong ngày.

Giữa tháng 6.2025, Fei xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan điều tra đã tiến hành ủy thác tư pháp cơ quan chức năng Trung Quốc nhưng chưa có kết quả trả lời, do đó tách rút tài liệu liên quan để làm rõ, xử lý sau.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can, trong đó có 2 cựu nhân viên ngân hàng và 2 công dân Trung Quốc, về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Vụ án bắt nguồn từ năm 2021 khi đối tượng Zheng Yan Fei chỉ đạo nhóm đối tượng tại Việt Nam dựng lên mạng lưới doanh nghiệp bình phong nhằm phục vụ hoạt động luân chuyển dòng tiền xuyên biên giới. Thủ đoạn cốt lõi của đường dây là lợi dụng phương thức thanh toán thư tín dụng UPAS LC dưới vỏ bọc hợp đồng tạm nhập tái xuất chip điện tử để hợp thức hóa hồ sơ chuyển tiền. Các đối tượng đã ký khống hợp đồng mua bán với đối tác nước ngoài tại Singapore và Hồng Kông, khai thác triệt để đặc tính khó thẩm định giá của linh kiện điện tử để qua mặt cơ quan chức năng. Cựu nhân viên ngân hàng là Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ để hoàn thiện các thủ tục thanh toán này. Thông qua cơ chế trên, đường dây đã vận chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD ra nước ngoài và chuyển ngược lại vào Việt Nam hơn 11,7 triệu USD, đưa tổng quy mô giao dịch lên gần 1.200 tỉ đồng. Trong khi các đối tượng trung gian thu lợi bất chính từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, kẻ chủ mưu Zheng Yan Fei đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ tháng 6 năm 2025. Cơ quan điều tra hiện đã tiến hành ủy thác tư pháp quốc tế và tách hồ sơ để tiếp tục xử lý đối tượng cầm đầu theo quy định pháp luật.