Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV Vũ Ngọc Tý tại phiên tòa - Ảnh: CTV
Ngày 30-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Ngọc Tý (41 tuổi, còn có tên gọi khác Vũ Tuấn Anh), cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV, 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tý lãnh 21 năm tù.
Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV (Công ty ATV) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, nhưng không được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cũng như kinh doanh dưới hình thức ký gửi vàng, bạc và trả lãi.
Tuy nhiên trong khoảng năm 2023-2024, để khách hàng tin tưởng giao tiền, Tý đưa ra thông tin doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh vàng, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép quản lý và được phép nhận ký gửi vàng của người dân.
Hứa lợi nhuận tới 36%/năm khi “ký gửi vàng”
Theo cáo buộc, để khách hàng tin tưởng giao tiền, vàng, Tý sử dụng nhiều loại giấy tờ dưới tên gọi “hợp đồng ký gửi vàng bạc”, “giấy ký gửi vàng có kỳ hạn”, “hợp đồng hợp tác đầu tư”, “hợp đồng nguyên tắc”...
Khách hàng được giới thiệu khi ký gửi vàng sẽ được cấp giấy chứng nhận có mã tham chiếu, sổ tiết kiệm tại ngân hàng thương mại và hợp đồng ký gửi.
Khi hết thời hạn hợp đồng, khách hàng có thể nhận lại số vàng tương ứng hoặc nhận tiền theo giá vàng thị trường Hà Nội.
Nhiều người thực tế giao tiền cho Tý, nhưng số tiền sau đó được quy đổi thành lượng vàng SJC trên hợp đồng. Mức lợi nhuận được đưa ra phổ biến 2,5-3%/tháng, tương đương 30-36%/năm.
Ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười thu gần 34 tỉ từ chiêu quảng bá tiền lượng tử ‘sẽ thay thế tiền giấy’ĐỌC NGAY
Cáo trạng nêu trường hợp bà Nguyễn Thị T. trước đó cho Tý vay 3,35 tỉ đồng. Tháng 5-2023, sau khi được Tý giới thiệu về việc gửi vàng, khoản tiền này được chuyển thành hợp đồng ký gửi 50 lượng vàng. Bà T. sau đó nhận khoảng 201 triệu đồng tiền lãi.
Ông Nguyễn Ngọc Th. cũng giao 3,3 tỉ đồng, được quy đổi thành 50 lượng vàng SJC trên hợp đồng với mức lợi nhuận 2,5%/tháng.
Một trường hợp khác là ông Trần Đức Th. ký gửi 2 lượng vàng, tương đương 134,4 triệu đồng. Hợp đồng thể hiện mức lợi nhuận 3%/tháng, tương đương 36%/năm.
Bằng các hình thức trên, cơ quan tố tụng xác định bị cáo Tý đã nhận của 12 người tổng cộng hơn 12,2 tỉ đồng, gồm hơn 11,7 tỉ đồng tiền mặt và 7 lượng vàng được quy đổi thành hơn 470 triệu đồng.
Số tiền nhận được không được Tý sử dụng để kinh doanh sinh lời như đã cam kết. Theo cáo trạng, bị cáo dùng tiền để trả lương nhân viên, mua máy móc phục vụ công ty, trả nợ cá nhân và lấy tiền của người đầu tư sau trả lãi cho người đầu tư trước.
Tổng cộng ông Tý đã trả cho những người đưa tiền hơn 1 tỉ đồng tiền lãi. Cơ quan tố tụng xác định số tiền bị cáo còn chiếm đoạt là hơn 11,18 tỉ đồng và chưa khắc phục hậu quả.
Không còn chức vụ vẫn dùng con dấu giả ký hợp đồng
Một thủ đoạn khác được cơ quan tố tụng làm rõ liên quan đến những hợp đồng được ký sau khi bị cáo Tý không còn giữ chức vụ tại Công ty ATV.
Theo cáo trạng, tháng 2-2023, ông Tý thỏa thuận sang tên, chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty ATV cho người khác đứng tên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật.
Bị cáo đồng thời bàn giao con dấu doanh nghiệp và từ thời điểm này không còn là Chủ tịch HĐQT, không có chức năng, nhiệm vụ tại Công ty ATV.
Tuy nhiên để tiếp tục nhận tiền của khách hàng thông qua hình thức “ký gửi vàng”, bị cáo Tý thuê một người tên Ngọc, chưa xác định được lai lịch, làm giả con dấu Công ty ATV.
Cáo trạng xác định ông Tý sử dụng con dấu giả này trên hợp đồng, giấy ký gửi vàng của ba người với tổng cộng hơn 4 tỉ đồng.
Trong đó bà T. giao số tiền lớn nhất, 3,35 tỉ đồng, được thể hiện thành hợp đồng ký gửi 50 lượng vàng. Hai người còn lại giao cho Tý 336 triệu đồng và 333 triệu đồng.
Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định con dấu trên các tài liệu này không phải con dấu của Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý ATV.
Đối với một số cổ đông và nhân viên Công ty ATV có liên quan, kết quả điều tra xác định những người này không bàn bạc với Tý, không biết việc bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không được hưởng lợi từ số tiền trên, do đó cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
Đáng chú ý, trước khi bị xét xử trong vụ án này, bị cáo Tý từng hai lần bị tòa tuyên án. Tháng 5-2022, TAND tỉnh Thanh Hóa phạt Tý 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 12-2024, TAND tỉnh Ninh Bình tiếp tục tuyên bị cáo Tý 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt 21 năm tù.
Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỉ đồng khi đầu tư vàng trực tuyếnMột phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 82 tỉ đồng khi tham gia đầu tư vàng trực tuyến qua nền tảng giả mạo ngân hàng nước ngoài với chiêu trò yêu cầu nộp nhiều loại phí.