Đà Nẵng: Xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng tại Công ty GFDI

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty GFDI, với số tiền bị cáo buộc hơn 2.400 tỷ đồng. Đây là phiên tòa có quy mô đặc biệt lớn, khi tổng cộng 8.743 người tham gia tố tụng được triệu tập tại trụ sở chính cùng hai điểm cầu trực tuyến. Theo thông tin từ báo Nhân Dân, phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày, thu hút sự quan tâm lớn bởi số lượng bị hại lên tới hàng nghìn người. Phiên xử được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, kết hợp trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương. Tại trụ sở tòa, năm bị cáo, hai người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xét xử. Hai điểm cầu trực tuyến lần lượt có 7.108 bị hại tại Cung thể thao Tiên Sơn và 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại Nhà hát Trưng Vương. Năm bị cáo cùng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Nguyễn Quang Hoàng, 38 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty GFDI, cùng bốn cấp dưới. Những người còn lại là Nguyễn Đỗ Đạt, 34 tuổi, Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh, 34 tuổi, Trưởng Phòng Ngân quỹ, và Tô Hồng Trà, 35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở. Bị cáo Trần Thị Kiều Trang, 38 tuổi, Phó Giám đốc Sở giao dịch hội sở, đồng thời là vợ của Nguyễn Quang Hoàng, cũng bị đưa ra xét xử trong vụ án này. Để quản lý số lượng người tham gia tố tụng rất lớn, tòa án cấp mã QR phục vụ kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác bảo đảm an ninh được tăng cường tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương. Dù đã triệu tập đông đảo người liên quan, nhiều bị hại cùng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn vắng mặt tại các điểm cầu. Chủ tọa phiên tòa cho biết cơ quan tố tụng đã làm việc với hơn 5.000 người, trong đó khoảng 540 người đề nghị được xét xử vắng mặt. Tại thời điểm phiên tòa diễn ra, khoảng 100 người có mặt trực tiếp tại trụ sở tòa, trong khi điểm cầu Nhà hát Trưng Vương cũng ghi nhận nhiều trường hợp vắng mặt. Những con số này cho thấy việc tổ chức một phiên xử có hàng nghìn người tham gia đặt ra yêu cầu lớn về điều phối, bảo đảm quyền trình bày và giữ ổn định trật tự. Theo cáo trạng được công bố, Công ty GFDI rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán trước khi Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để tiếp tục huy động vốn. Các thông tin được đưa ra khiến khách hàng tin rằng khoản tiền của mình sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh tài chính như nội dung chào mời. Tuy nhiên, cáo trạng cho rằng sau khi nhận tiền, Hoàng không sử dụng nguồn vốn theo cam kết mà triển khai nhiều mục đích khác nhau. Cụ thể, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc lấy tiền của những người cho vay sau để trả lãi, trả gốc cho những người đã cho vay trước đó, đồng thời đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty. Cách sử dụng dòng tiền này bị cáo trạng xác định khác với phương án đầu tư kinh doanh được giới thiệu, hứa hẹn với khách hàng khi huy động vốn. Tổng cộng, Hoàng cùng các đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, với tổng giá trị hơn 2.407 tỷ đồng. Trong vụ án, Trần Thị Kiều Trang cùng những người khác bị cáo buộc giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Quang Hoàng thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động đầu tư tài chính. Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI. Còn Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang bị cáo buộc biết dòng tiền huy động không được dùng để đầu tư kinh doanh, nhưng vẫn hỗ trợ Hoàng thực hiện hành vi bị truy tố; các nội dung này sẽ được hội đồng xét xử xem xét trong quá trình tranh tụng.