Dùng 40 tài khoản ngân hàng nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng tiền đánh bạc

Nguồn ảnh: VietnamNet

10 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc trên mạng, sử dụng khoảng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng bị cáo buộc đã hỗ trợ, tiếp tay cho đường dây đánh bạc trên không gian mạng, với tổng số tiền nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn Tân và phát hiện Tân cùng Nguyễn Đình Trường (đều SN 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang điều hành nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra theo thẩm quyền.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 6 - 9/2026, thông qua một người chưa rõ nhân thân, lai lịch giới thiệu, Tân và Trường kết nối với một đường dây đánh bạc để thực hiện việc nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Tân và Trường thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương (đều trú tại xã Phú Lạc) và Nguyễn Văn Chiến (SN 2006, trú tại xã Phú Thịnh) mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng nhằm nhận, chuyển tiền cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Theo cơ quan điều tra, Tân và Trường được “nhà cái” trả từ 25-30 triệu đồng/tháng. Các đối tượng còn lại được trả từ 15-20 triệu đồng/tháng.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng mở tài khoản tại nhiều ngân hàng rồi cung cấp thông tin cho Tân. Sau đó, các tài khoản được kết nối với ứng dụng trên điện thoại nhằm phục vụ việc tự động nhận, chuyển tiền.

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Văn Tân (áo đỏ, trắng) và Nguyễn Đình Trường. Ảnh: CACC

Tân được “nhà cái” cung cấp 10 điện thoại thông minh để duy trì hoạt động thường xuyên. Các thiết bị này được sử dụng để thực hiện việc nhận, chuyển tiền theo yêu cầu. Khi phát sinh giao dịch có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc gặp sự cố, các đối tượng thực hiện xác thực bằng khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý giao dịch.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 - 9/2026, các tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận, chuyển tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” liên quan đường dây giao dịch tài chính quy mô lớn trên không gian mạng. Quá trình kiểm tra tại nhà riêng Nguyễn Văn Tân vào ngày 12/9, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng này cùng Nguyễn Đình Trường (đều sinh năm 2005, trú tại xã Phú Lạc) đang điều hành hệ thống trung gian nạp và rút tiền cho nhà cái đánh bạc. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm đối tượng được tuyển dụng từ tháng 6 đến tháng 9/2026 và được trang bị 10 điện thoại thông minh cùng mã kết nối ứng dụng ngân hàng tự động. Tân và Trường đã thuê thêm 4 đối tượng khác mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng đại lý nhằm thực hiện việc nhận và chuyển tiền cho người chơi. Hằng tháng, nhà cái trả cho hai đối tượng cầm đầu từ 25 đến 30 triệu đồng, các trợ thủ còn lại nhận từ 15 đến 20 triệu đồng tùy theo nhiệm vụ. Để duy trì dòng tiền thông suốt, hệ thống tự động xử lý các giao dịch thông thường và chỉ yêu cầu các đối tượng can thiệp xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi phát sinh hạn mức trên 10 triệu đồng hoặc gặp sự cố. Thống kê sơ bộ cho thấy tổng số tiền luân chuyển qua 40 tài khoản này trong 3 tháng vận hành đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Hồ sơ vụ án hiện đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục mở rộng điều tra.