Đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền

Sáng 26/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ nhiều dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên Internet qua website Net.win. Đường dây này bị nghi sử dụng các tài khoản ngân hàng thuê, mua bán để nhận, chuyển tiền, đồng thời che giấu hoạt động phạm tội. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của nhà phát hành game đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Vụ việc được phát hiện sau đơn tố giác của một công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M, người trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Làm việc với cơ quan chức năng, N.V.M thừa nhận từ đầu năm 2025 biết đến game bài trực tuyến Net.win qua quảng cáo trên Internet rồi lập tài khoản tham gia. Website này cho phép người chơi nạp tiền để mua điểm thông qua những tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp, với quy đổi 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi số điểm giành được thành tiền rồi nhận khoản tiền đó về tài khoản ngân hàng của mình. Theo lời khai, N.V.M chủ yếu tham gia các trò chơi có tên “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA” trên hệ thống Net.win. Cách vận hành này khiến dòng tiền đánh bạc được chia nhỏ qua nhiều tài khoản, tạo thêm lớp che giấu cho những người điều hành đường dây. Kết quả sao kê cho thấy từ ngày 8/2/2025 đến 16/10/2025, N.V.M đã thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền tới 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp. Tổng số tiền M. sử dụng để mua điểm tham gia đánh bạc trong thời gian này gần 2 tỷ đồng. Hồ sơ cũng thể hiện nhiều lần người này nạp tiền, đặt cược với giá trị lớn, thay vì chỉ giao dịch nhỏ lẻ. Từ các tài khoản liên quan đến N.V.M, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng xác minh. Cơ quan công an xác định hệ thống Net.win đã sử dụng 13 tài khoản mở tại nhiều ngân hàng khác nhau để phục vụ giao dịch. Tổng số tiền đi qua các tài khoản này vượt 1.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô dòng tiền đặc biệt lớn. Đáng chú ý, nhiều người đã cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ đường dây, sau đó trực tiếp thực hiện sinh trắc học và quét khuôn mặt theo yêu cầu chuyển tiền. Những người này được trả tiền hằng tháng để duy trì tài khoản, đồng thời nhận hoặc chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc. Việc sử dụng chính chủ tài khoản cùng thao tác xác thực khuôn mặt được cho là một phần phương thức vận hành của hệ thống. Trong quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản người chơi và những tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Qua đó, công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Một số người tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Vụ việc hiện tiếp tục được điều tra, xác minh nhằm làm rõ vai trò của từng người liên quan trong đường dây đánh bạc trực tuyến này. Cơ quan chức năng đồng thời tập trung làm rõ phương thức vận hành hệ thống, nguồn gốc và hướng di chuyển của dòng tiền giao dịch. Theo thông tin VTC News đăng tải, các hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có cũng sẽ được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.