Đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 17/9 đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa, 20 tuổi, trú xã D'Ran, để điều tra hành vi rửa tiền trong đường dây sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng luân chuyển dòng tiền bất chính. Hai người liên quan là Tăng Hoài Linh, 35 tuổi, trú TPHCM, và Ninh Văn Tú, 32 tuổi, ngụ phường Lang Biang - Đà Lạt, bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, Linh và Tú liên hệ nhiều người để thu mua 139 tài khoản thanh toán tại nhiều ngân hàng, với mức phí thuê, mượn từ 5 đến 9 triệu đồng mỗi tài khoản một tháng. Toàn bộ thông tin sau đó được bán lại cho các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia, phục vụ việc thanh toán và chuyển tiếp tiền liên quan đến đánh bạc, cá cược trực tuyến. Tổng giá trị giao dịch qua 139 tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô đặc biệt lớn của mạng lưới tài khoản trung gian. Đáng chú ý, Linh còn hướng dẫn thủ đoạn gian lận nhằm vượt qua bước xác thực sinh trắc học của ngân hàng, qua đó giúp dòng tiền bất hợp pháp tiếp tục lưu chuyển và gây khó khăn cho quá trình nhận diện chủ thể thực sự đứng sau giao dịch. Cơ quan điều tra xác định Linh đã hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản để bán thông tin cá nhân, trước khi Khoa câu kết với một nhóm lừa đảo trên mạng xã hội thực hiện hành vi rửa tiền. Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, nhóm này lừa đảo thành công 10 nạn nhân tại Lâm Đồng, TPHCM và Hà Nội, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng; Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của những người liên quan.