Phạm Hồng Phương, Giám đốc Công ty Tân Nhật Phát, cùng kế toán bị khởi tố trong vụ nhận tiền bán “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội.
Phương, 38 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát, và Phạm Thị Hương, 41 tuổi, kế toán công ty, bị Công an Hà Nội khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hương bị khởi tố từ tháng 7/2025, còn Phương bị khởi tố ngày 8/9.
Theo công an, nhóm này lợi dụng nhu cầu mua nhà giá rẻ để đưa ra thông tin có thể lấy được "suất ngoại giao" tại nhiều dự án ở Hà Nội. Hương bị cáo buộc quảng cáo mình có quan hệ, có khả năng lấy suất tại NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hạ Đình và Handico Complex.
Những người có nhu cầu được môi giới tư vấn rồi ký "Phiếu tư vấn" có dấu treo của Công ty Tân Nhật Phát. Sau đó, Hương hướng dẫn khách chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền chênh lệch trực tiếp vào tài khoản cá nhân của mình rồi chiếm đoạt.
Đầu năm 2025, ít nhất 24 khách hàng cùng ký đơn tố cáo Công ty Tân Nhật Phát sau khi nộp gần 19 tỷ đồng để mua "suất ngoại giao" nhà ở xã hội nhưng đến thời điểm ký hợp đồng thì không thực hiện được như cam kết.
Công an đề nghị những người là bị hại hoặc có quyền lợi liên quan liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để được hướng dẫn giải quyết.
Bị can Phạm Thị Hương. Ảnh: Công an cung cấp
Phạm Dự
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố Phạm Hồng Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát, cùng kế toán Phạm Thị Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Hương đã bị khởi tố từ tháng 7/2025, trong khi Phương chính thức bị áp dụng biện pháp tố tụng vào ngày 8/9. Vụ án phơi bày thủ đoạn lợi dụng nhu cầu cấp thiết về nhà ở giá rẻ của người dân để trục lợi bất chính.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã tung tin thất thiệt về việc sở hữu các "suất ngoại giao" tại hàng loạt dự án trọng điểm như NHS Trung Văn, Ecohome, N01 Hạ Đình và Handico Complex. Khách hàng sau khi nghe tư vấn được hướng dẫn ký "Phiếu tư vấn" có đóng dấu treo của Công ty Tân Nhật Phát nhằm tạo dựng niềm tin. Tiếp đó, Hương yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc tiền chênh lệch trực tiếp vào tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.
Vụ việc vỡ lở vào đầu năm 2025 khi ít nhất 24 nạn nhân đồng loạt gửi đơn tố cáo do công ty không thể bàn giao hợp đồng mua bán như cam kết ban đầu, với tổng số tiền thiệt hại ghi nhận gần 19 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời phát đi thông báo đề nghị các cá nhân có quyền lợi liên quan sớm liên hệ phối hợp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định pháp luật.
