Giám đốc ở TP HCM bị truy nã trong vụ lừa hơn 200 chủ thẻ tín dụng

Nguồn ảnh: VnExpress

Trần Văn Xuân, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group, bị truy nã đặc biệt về hành vi cùng đồng phạm chiếm đoạt 24 tỷ đồng của hơn 200 chủ thẻ tín dụng rồi bỏ trốn.

Ngày 13/10, Công an TP HCM cho biết Trần Văn Xuân, 32 tuổi, quê Tây Ninh, bị truy nã về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Xuân bị cáo buộc cùng Hoàng Trọng Vỹ tổ chức đường dây lừa đảo dưới hình thức hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng. Sau khi Xuân bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cơ quan điều tra tách hành vi của người này để tiếp tục xử lý.

Từ tháng 2/2022, nhóm thành lập công ty, mua dữ liệu khách hàng, lập website quản lý thông tin rồi thuê nhân viên gọi điện, tự xưng là nhân viên ngân hàng. Họ mời chào dịch vụ rút tiền từ thẻ tín dụng với thủ tục đơn giản, không mất phí.

Khi khách đồng ý, nhân viên yêu cầu cung cấp thông tin thẻ và mã OTP với lý do hoàn tất giao dịch. Nhóm sau đó tạo các giao dịch thanh toán khống qua gian hàng trực tuyến, chuyển lại một phần tiền cho khách và giữ phần còn lại.

Trần Văn Xuân, bị can truy nã đặc biệt. Ảnh: Công an TP HCM — Trần Văn Xuân, bị can truy nã đặc biệt. Ảnh: *Công an TP HCM*

Theo bản án của TAND TP HCM, từ tháng 2 đến tháng 12/2022, đường dây thực hiện 7.012 giao dịch, tổng giá trị 136 tỷ đồng. Trong đó, 112 tỷ đồng được chuyển trả khách hàng, còn khoảng 24 tỷ đồng bị chiếm đoạt của hơn 200 người.

Ngày 27/2, TAND TP HCM tuyên phạt Hoàng Trọng Vỹ 16 năm tù. HĐXX xác định Vỹ và Xuân giữ vai trò tổ chức, chủ mưu, chỉ huy các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Liên quan vụ án, 30 bị cáo khác bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 14 năm tù về cùng tội danh.

Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (bên phải hàng đầu) cùng đồng phạm tại tòa ngày 27/2. Ảnh: Hải Duyên — Bị cáo Hoàng Trọng Vỹ (bên phải hàng đầu) cùng đồng phạm tại tòa ngày 27/2. Ảnh: *Hải Duyên*

Phạm Hải

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Xuân, 32 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TVX Group, về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu cùng đồng phạm xây dựng đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra, từ tháng 2/2022, nhóm đối tượng thành lập doanh nghiệp bình phong, mua dữ liệu khách hàng và chỉ đạo nhân viên mạo danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận người dùng. Lợi dụng chiêu bài hỗ trợ rút tiền mặt từ thẻ tín dụng miễn phí, nhóm này yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin bảo mật cùng mã xác thực OTP. Các đối tượng sau đó lập giao dịch khống qua các gian hàng trực tuyến nhằm chiếm giữ trái phép một phần tiền giải ngân của chủ thẻ. Bản án sơ thẩm của TAND TP HCM xác định đường dây trên đã thực hiện hơn 7.000 giao dịch với tổng giá trị luân chuyển lên đến 136 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt khoảng 24 tỷ đồng của hơn 200 người. Vụ án đã đưa Hoàng Trọng Vỹ cùng 30 đồng phạm ra xét xử với mức án cao nhất lên tới 16 năm tù giam. Riêng hành vi của Trần Văn Xuân được tách thành vụ án độc lập và cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.