Ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong 12 người còn lại của vụ án bị đề nghị truy tố có Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy, trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Theo kết luận điều tra, ông Bình là người có trình độ chuyên môn, hiểu biết về công nghệ và tài chính. Từ tháng 5/2021, ông cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án AntEx. Mục đích là để huy động tiền của nhà đầu tư nhằm triển khai đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.
Nhằm thu hút người tham gia, nhóm đã cho phát hành khoảng 33,2 tỷ token AntEx và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Khi dự án không được triển khai đúng lộ trình, ông Bình cùng các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx, chuyển sang các ví cá nhân rồi quy đổi ra tiền Việt Nam để chia nhau.
Một phần tiền còn được chuyển vào các doanh nghiệp trong hệ sinh thái NextTech để sử dụng không đúng mục đích.
Shark Bình bị cáo buộc đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với số tiền đặc biệt lớn.
Shark Bình khi chưa bị bắt. Ảnh: Shark Tank
Ngoài hành vi lừa đảo, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland. Theo đó, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng nhưng gần 45 tỷ đồng không được đưa vào sổ sách kế toán.
Hơn nữa, để che giấu doanh thu và lợi nhuận thực tế, ông cho sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán. Nextland sau đó đã kê khai, quyết toán thuế với khoản doanh thu trên nhưng vẫn bị xác định đã vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại hơn 4,36 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Với hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Vimo, cơ quan điều tra xác định Shark Bình chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, đồng thời không hạch toán đầy đủ doanh thu vào sổ sách. Bình còn chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần để che giấu việc cá nhân sở hữu cổ phần.
Shark Bình cũng nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức thay mình. Bằng những thủ đoạn này, Shark Bình bị cáo buộc đã trốn thuế tổng hơn 38,7 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Shark Bình được ghi nhận thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đề nghị các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx và khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.
Hiện, Shark Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình họ đã nộp tổng cộng hơn 25,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.
Trong vụ án thứ nhất sắp xét xử, Shark Bình bị cáo buộc rửa 319 tỷ đồng qua ví Ngân lượng cho Phó Đức Nam (tức Mr Pips).
Ông Bình, 45 tuổi, được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình "Thương vụ bạc tỷ" (Shark Tank Vietnam). Ông được ví là "cá mập" công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Không chỉ trong công việc, đời tư của Shark Bình cũng được nhiều người chú ý từ khi có cuộc hôn nhân thứ hai với một diễn viên.
Phạm Dự