Thông tin được VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố ông Bình về tội Gây ô nhiễm môi trường và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng vụ án, VKS truy tố Bùi Đức Huy, con trai ông Bình, Phó giám đốc Tân Thuận Phong và Bùi Đình Chung, Giám đốc Công ty Đông Dương 3, về tội Gây ô nhiễm môi trường. Phạm Thị Xuân, thủ quỹ Tân Thuận Phong và Phan Thị Hương Giang, phó phòng kế toán Tân Thuận Phong về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
5 người dự kiến bị xét xử tại TAND thành phố Hải Phòng.
Công ty Tân Thuận Phong do ba bố con ông Bình nắm cổ phần, đặt tại Hải Phòng, vốn điều lệ 179 tỷ đồng. Doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép môi trường cho nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.
Nhà chức trách cáo buộc Tân Thuận Phong có một số vi phạm về kế toán, chôn lấp trái phép chất thải rắn. Hồi năm 2025, ông Bình bị cơ quan chức năng triệu tập nên gọi cho con gái Bùi Thùy Linh để thu xếp tiền, đưa cho vợ hai là Trần Thị Giáng Hương, mục đích để tìm cách khắc phục, làm giảm nhẹ sai phạm.
Thực hiện ý kiến của bố, Linh vay bạn bè, thế chấp tài sản vay ngân hàng, dùng ngoại tệ tích lũy để đổi tiền rồi đưa cho Hương 3 lần, tổng 21,3 tỷ đồng và 1,2 triệu USD. Nhận tiền, bà Hương đi gặp gỡ, trao đổi với một số bạn bè, người quen tìm cách khắc phục.
Do chưa thực hiện được, bà Hương đã chia số tiền trên thành ba phần để gửi tiết kiệm, cho bạn vay và cất giữ tại nhà. Cáo trạng nêu khi Linh yêu cầu đưa lại tiền để chủ động liên hệ khắc phục cho bố, bà đưa ra lý do để trì hoãn vì lo sợ bị lừa mất tiền.
Sau khi ông Bình bị tạm giam, Hương có nhờ một công an hướng dẫn thủ tục để tiếp tế thuốc đặc trị bệnh cho chồng. Gửi được thuốc, bà này đưa 20 triệu đồng cảm ơn. Quá trình điều tra xác định thủ tục thăm gặp, tiếp tế được thực hiện đúng quy định.
Theo cáo trạng, ngày 15/10/2025, Hương hẹn gặp lại công an này rồi "tự để vào trong xe ôtô của anh ta một hộp bánh, bên trong có 49.300 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng)". Khi phát hiện hộp bánh có tiền, người này đã gọi lại cho Hương để trả nhưng không được. Sáu ngày sau, anh nhờ Linh nhận hộ số tiền này để đưa lại cho bà Hương.
Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương đã chủ động nộp lại toàn bộ 960.000 USD và 27,4 tỷ đồng (tổng khoảng 52,7 tỷ đồng) cho cơ quan điều tra.
Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong Bùi Văn Bình. Ảnh: Tân Thuận Phong
Công an đánh giá, bà Hương không có động cơ chiếm đoạt tiền. Hành vi gom tiền của cả bà và Linh cũng không có dấu hiệu cấu thành tội Đưa hối lộ.
Với cán bộ công an, anh này nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm quy định của ngành nên làm đơn và hiện đã xuất ngũ.
Theo VKS, ông Bình cùng hai cấp dưới còn sử dụng một phần trong số tiền bỏ ngoài sổ kế toán để chi cho các đơn vị, cá nhân thuộc các cơ quan công an, hải quan với nội dung ghi chép "chi quản lý", "ngoại giao, quan hệ".
Quá trình điều tra cho rằng, tiền chi cho nhiều mục đích khác nhau như tiêu cá nhân, trả lương cho nhân viên, mua vật tư, mua nguyên vật liệu, chi cho sản xuất, vận hành. Vì thế, nhà chức trách không có căn cứ xác định nhóm ông Bình sử dụng tiền để "mua chuộc" cá nhân, tổ chức.
Để ngoài sổ sách 410 tỷ đồng
Theo cáo trạng, ông Bình đại diện cho Tân Thuận Phong ký hợp đồng với một doanh nghiệp ở Hải Phòng để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp. Trong đó có "cát cháy", đơn giá 500 đồng/kg.
Ông Bình sau đó giao cho Nguyễn Ngọc Đại, Tổ trưởng xử lý hóa học Công ty Tân Thuận Phong, xử lý "cát cháy" qua hệ thống dây chuyền xử lý hóa học. Đại đã cho chạy xử lý khoảng 500 kg "cát cháy" nhưng hệ thống hút bị tắc nên ông chỉ đạo không làm nữa, tập kết hết về khu vực xưởng.
Đến tháng 4/2025, lượng "cát cháy" tiếp nhận từ đối tác tồn đọng nhiều nên đã "bán" cho Công ty Đông Dương 3 với giá 100 đồng/kg.
Theo nhà chức trách, phía ông Bình biết rõ Đông Dương 3 không đủ điều kiện để xử lý "cát cháy" nhưng để tiết kiệm chi phí nên vẫn hợp tác. Như vậy, Tân Thuận Phong đương nhiên lãi 400 đồng/kg và đến tháng 6/2025 còn giảm xuống 50 đồng/kg.
VKS cáo buộc, từ tháng 2/2025 đến 9/2025, đối tác đã chuyển giao cho Tân Thuận Phong 2,7 triệu kg "cát cháy" và đã thanh toán 673 triệu đồng. Sau đó, Tân Thuận Phong chuyển 2,6 triệu kg đến Đông Dương 3 và Công ty Hồng Vận để xử lý. Đến tháng 7/2025, Tân Thuận Phong đã thanh toán 134 triệu đồng cho Đông Dương 3.
Khu vực Công ty Tân Thuận Phong đổ trái phép chất thải. Ảnh: Bộ Công an
Ngoài ra, trong quá trình xử lý chất thải nguy hại từ năm 2021 đến tháng 8/2025, Công ty Tân Thuận Phong thu gom được nhiều phế liệu như đồng sunfat, kẽm sunfat và bán lại cho một số cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu. Tuy nhiên việc mua bán không có hợp đồng, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Cáo trạng nêu, nhằm hợp thức hóa, ông Bình chỉ đạo cấp dưới thu tiền mặt bán phế liệu hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân. Bình còn cho lập phiếu thu viết tay và cập nhật, theo dõi trên phần mềm Excel. Số liệu này không kê khai báo cáo cơ quan thuế và được chi bằng phiếu viết tay theo yêu cầu của ông Bình.
VKS kết luận, từ 2021 đến tháng 8/2025, Công ty Tân Thuận Phong có tổng doanh thu 1.853 tỷ đồng song chỉ kê khai nộp thuế doanh thu 1.442 tỷ đồng, để ngoài sổ sách 410 tỷ đồng. Sai phạm gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về thuế 12,3 tỷ đồng.
Phạm Dự