Giám đốc TC79 bị bắt vì cho vay lãi nặng gần 15.000 hợp đồng

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) vừa triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô lớn do Trần Văn Công, 35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ TC79 cầm đầu. Nhóm đối tượng này bị điều tra về hành vi lợi dụng không gian mạng để hoạt động cho vay lãi nặng liên tỉnh tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP HCM. Thủ đoạn tinh vi của nhóm là núp bóng doanh nghiệp dịch vụ để tiếp cận người vay qua các nền tảng trực tuyến. Chỉ tính từ ngày 17/7/2024 đến ngày 9/10 năm nay, đường dây này đã thiết lập 14.844 hợp đồng với tổng số tiền giao dịch gần 100 tỷ đồng. Cơ quan chức năng xác định nhóm nghi phạm đã thu lời bất chính hơn 23 tỷ đồng tiền lãi từ các hợp đồng đã tất toán. Quy mô hoạt động trải rộng cùng doanh số cho vay đặc biệt lớn cho thấy tính chất nguy hiểm của tổ chức tội phạm tài chính này. Vào ngày 9/10, C02 đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ chia làm 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở kinh doanh và các chi nhánh của TC79. Lực lượng chức năng đã triệu tập 26 nghi phạm, đồng thời tạm giữ 2 ôtô, gần 300 điện thoại di động, máy tính cùng nhiều chứng cứ tài liệu điện tử. Toàn bộ thiết bị và phương tiện này được nhóm sử dụng để quản lý hồ sơ và thu hồi nợ. Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tín dụng đen biến tướng qua tài khoản số hoặc thủ đoạn khống chế qua iCloud, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng. Người có nhu cầu tài chính chỉ nên tiếp cận các ngân hàng, tổ chức tín dụng được cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ vốn chính thống. Trường hợp phát hiện hành vi cho vay nặng lãi hoặc bị đe dọa đòi nợ, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.