Thông tin được nêu trong kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex), do Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký.
Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự và đã chuyển hai nhóm hồ sơ sang cơ quan điều tra.
185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn, chứng từ
Theo hồ sơ Petimex cung cấp, doanh nghiệp đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu trị giá khoảng 2.841 tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Thanh tra Chính phủ cho rằng hành vi này có dấu hiệu của các tội Trốn thuế, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo các điều 200, 188 và 221 Bộ luật Hình sự.
Hồ sơ, tài liệu đã được gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp, kèm kiến nghị xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền. Các cơ quan điều tra đang giải quyết.
Petimex đặt tại Đồng Tháp, do ông Lê Thanh Mân làm Tổng giám đốc, vốn điều lệ 873 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 98,6%. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch Võ Tiến Thành và các thành viên Lê Thanh Mân, Đinh Thiện Hiền, Nguyễn Thanh Huy.
Doanh nghiệp được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu từ tháng 2/2023, có 8 chi nhánh, 4 công ty con và 5 công ty liên kết. Giai đoạn 2022-2025, Petimex đóng góp ngân sách nhà nước 7.878 tỷ đồng.
Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn - người ký kết luận thanh tra. Ảnh: Báo Thanh tra
Bán dưới giá, một đơn hàng thiệt hại 41,5 tỷ đồng
Thanh tra xác định trong tháng 3/2026, Petimex bán 16,2 triệu lít xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng, trái quy định của doanh nghiệp, gây thiệt hại ước tính 58,4 tỷ đồng.
Riêng đơn hàng ngày 6/3/2026, Petimex bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định và không phù hợp hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu cùng biên bản ghi nhớ giữa hai doanh nghiệp. Thiệt hại ước tính khoảng 41,5 tỷ đồng.
Thanh tra Chính phủ cho rằng hành vi này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự, nên chuyển hồ sơ và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét khởi tố.
Kiến nghị sau đó được Bộ Công an chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết.
Đáng chú ý, sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng 5,9 triệu lít dầu diesel bán cho Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo phòng kinh doanh bổ sung một biên bản sửa đổi, đề ngày 2/3/2026 nhưng được ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra.
Thanh tra Chính phủ đánh giá hành vi này có dấu hiệu của tội Giả mạo trong công tác.
Công ty Dầu khí Đồng Tháp - Petimex. Ảnh: Petimex
Bán cho đối tác nước ngoài dưới giá, thiệt hại 322 tỷ đồng
Trong hoạt động kinh doanh quốc tế, Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài với giá thấp hơn chi phí kế toán, gây thiệt hại ước tính khoảng 322 tỷ đồng cho doanh nghiệp.
Petimex còn nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long qua các năm, cho doanh nghiệp này nợ không có tài sản thế chấp và bảo lãnh ngân hàng, gây thiệt hại ước tính 86,1 tỷ đồng.
Doanh nghiệp cũng ban hành chính sách bán hàng cho phép khoản nợ của hai công ty con là Nhiên liệu Đồng Tháp và Nhiên liệu Tây Đô vượt giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.
Thanh tra xác định cả ba hành vi có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Petimex bị xác định có vi phạm trong việc đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tại các bồn chứa. Sau khi lắp đặt, doanh nghiệp không sử dụng dữ liệu này để theo dõi, quản lý, mua bán và thanh toán lượng hàng nhập, xuất qua bồn.
Công chức Chi cục Hải quan khu vực 18 thuộc Cục Hải quan, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ cũng không đối chiếu số liệu từ thiết bị đo mức tự động với kết quả giám định.
Thanh tra cho rằng hành vi này có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.
Ngoài các dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan thanh tra còn chỉ ra nhiều vi phạm hành chính khác tại Petimex, trong đó có việc sử dụng hơn 4,2 tỷ đồng từ quỹ bình ổn xăng dầu.
Phạm Dự