Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23-9 - Ảnh: GIANG LONG
Ngày 23-9, tại phiên xét xử Trần Thế Mạnh (44 tuổi), Trần Thị Nga (49 tuổi, cùng trú Hà Nội) và 10 bị cáo, đại diện viện kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với từng người trong vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới... số tiền đặc biệt lớn lên tới 519 triệu USD, gần 12.000 tỉ.
Trong đó, Mạnh bị đề nghị 14-15 năm tù về tội buôn lậu, 5-6 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 3-5 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt viện kiểm sát đề nghị là 22-25 năm tù.
Chị gái Mạnh là Trần Thị Nga bị đề nghị 14-15 năm tù về tội buôn lậu và 3-4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, tổng hợp 17-19 năm tù.
Dùng hàng trăm giấy tờ giả để nhập hàng Trung Quốc
Theo cáo trạng, từ năm 2018-2023, Mạnh và Nga sử dụng 7 công ty để nhận ủy thác nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam.
Những chủ hàng Trung Quốc và khách hàng tại Việt Nam tự thỏa thuận mua bán. Nhóm của Mạnh, Nga đứng ra làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng hóa về cho khách.
Hàng hóa, số lượng, trọng lượng, đơn giá... được phía Trung Quốc cung cấp qua ứng dụng WeChat. Từ những dữ liệu này, Nga chuyển cho nhân viên lập hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn cùng các tài liệu liên quan để mở tờ khai hải quan.
Đối với những mặt hàng thuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, cáo trạng xác định Nga đã làm giả giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ nhập khẩu.
Số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới đặc biệt lớn, lên đến 519 triệu USD - Ảnh: GIANG LONG
Viện kiểm sát cáo buộc Nga làm giả 376 tài liệu, trong đó có giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu mang tên cơ quan thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; giấy đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu mang tên Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Bộ Y tế.
Số giấy tờ này sau đó được sử dụng để làm thủ tục nhập hàng từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị và ga Đồng Đăng, cáo trạng nêu.
Viện kiểm sát xác định Mạnh và Nga phải chịu trách nhiệm về hành vi buôn lậu 250 lô hàng, trị giá hơn 904 tỉ đồng.
Cùng với việc làm dịch vụ nhập khẩu hàng hóa, Mạnh còn nhận chuyển tiền từ Việt Nam sang Trung Quốc cho các chủ hàng có nhu cầu thanh toán. Theo cáo trạng, từ đây Mạnh tổ chức việc nhận tiền Việt Nam, lập hồ sơ thanh toán rồi chuyển ngoại tệ vào các tài khoản tại Trung Quốc.
Lập hợp đồng khống để chuyển hơn 12.000 tỉ qua biên giới
Theo cáo trạng, khoảng năm 2021, một số chủ hàng Trung Quốc tìm hiểu và biết Mạnh có thể chuyển tiền nhân dân tệ từ Việt Nam sang Trung Quốc nên đặt vấn đề nhờ chuyển tiền.
Sau khi hai bên thống nhất, khách chuyển tiền vào tài khoản do Mạnh chỉ định. Mức phí Mạnh hưởng khoảng 0,04-0,08% số tiền chuyển.
Mạnh đã sử dụng pháp nhân các công ty do mình quản lý, chỉ đạo mở tài khoản ngoại tệ tại nhiều ngân hàng. Đồng thời, Mạnh chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ thể hiện việc các doanh nghiệp Việt Nam thanh toán tiền mua hàng cho doanh nghiệp Trung Quốc, cáo trạng nêu.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG
Cơ quan công tố xác định từ tháng 5-2021 đến tháng 5-2023, Mạnh chỉ đạo sử dụng các công ty trong hệ thống mở tài khoản tại 29 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.
Trần Thúy Hằng được Mạnh chỉ đạo làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty tại Trung Quốc. Những người khác trong nhóm thực hiện các khâu ký hồ sơ, chứng từ, lệnh chuyển tiền để làm thủ tục tại ngân hàng.
Đáng chú ý, cáo trạng xác định nhóm của Mạnh đã sử dụng quay vòng 861 tờ khai hải quan đã thông quan để thực hiện các giao dịch.
Theo cáo buộc, nhóm của Mạnh thực hiện 3.270 lệnh chuyển tiền, vận chuyển tiền qua biên giới số lượng đặc biệt lớn lên đến hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỉ đồng, sang Trung Quốc.
Mạnh bị cáo buộc hưởng lợi hơn 5,2 tỉ đồng từ hoạt động chuyển tiền trái phép này.
Buôn lậu hơn 904 tỉ đồng
Trong nhóm bị cáo giúp Mạnh thực hiện việc chuyển tiền, Trần Thúy Hằng bị cáo buộc làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương và tham gia hoàn thiện hồ sơ phục vụ các giao dịch.
Từ số hồ sơ này, nhóm của Mạnh đã thực hiện 3.270 lệnh chuyển tổng cộng hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc, cáo trạng nêu.
Các bị cáo Ứng Thị Thủy Trang, Trần Lệ Thủy và Nguyễn Thị Thủy được giao đứng tên, ký hồ sơ, chứng từ và lệnh chuyển tiền của các công ty do Mạnh sử dụng.
Trong đó, Trang ký gần 1.400 lệnh chuyển khoảng 254 triệu USD; Lệ Thủy ký 740 lệnh chuyển khoảng 98,5 triệu USD; Nguyễn Thị Thủy ký 475 lệnh chuyển khoảng 63,8 triệu USD.
Theo cáo trạng, cùng với việc tổ chức chuyển tiền, Mạnh và chị gái Trần Thị Nga còn bị truy tố về hành vi buôn lậu. Hai người bị cáo buộc liên quan 250 lô hàng từ Trung Quốc, tổng trị giá hơn 904 tỉ đồng.
Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, Nga còn làm giả 376 tài liệu để hoàn thiện hồ sơ đối với những mặt hàng thuộc diện kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm.
Sản xuất sữa giả cho cả trẻ sơ sinh và bà bầu, hai ‘ông trùm’ chi 150.000 USD chạy án29 người bị đưa ra xét xử trong đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả, trong đó có sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh. Khi vụ việc bị phát hiện, hai người đứng đầu còn chi 150.000 USD tìm người “chạy án” rồi bị lừa.