Hình ảnh Tổng giám đốc GFDI cùng đồng phạm tại phiên tòa xử vụ lừa đảo hơn 2.400 tỉ đồng

Sáng 24-9, TAND TP Đà Nẵng bắt đầu xét xử Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc Công ty GFDI - và các đồng phạm là lãnh đạo của công ty này. Dự kiến vụ án được xét xử trong 5 ngày.

Nhiều bị hại vắng mặt

Khoảng 7h30, xe chở các bị cáo đến tòa, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành áp giải các bị cáo vào khu vực xét xử.

Tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn, tòa triệu tập 7.108 bị hại. Theo chủ tọa phiên tòa, cơ quan tố tụng đã làm việc với hơn 5.000 người, có khoảng 540 người đề nghị xét xử vắng mặt. Hiện có khoảng 100 người tham dự.

Tại điểm cầu Nhà hát Trưng Vương cũng vắng mặt nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...

Theo cáo trạng do đại diện Viện KSND TP Đà Nẵng trình bày tại phiên tòa, các bị cáo trong vụ án này có Nguyễn Quang Hoàng - Tổng giám đốc GFDI; Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính; Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch hội sở và Trần Thị Kiều Trang - Phó giám đốc sở giao dịch hội sở của công ty trên.

• Bắt 2 giám đốc, 1 phó giám đốc Công ty GFDI: Giúp sức ‘sếp’ tổng lừa 7.108 người

Do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng đã chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận được tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi và gốc cho những người vay trước đó, đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, chứ không đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với các khách hàng.

Từ đó đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại với tổng số tiền hơn 2.407 tỉ đồng.

Dàn lãnh đạo công ty giúp sức cho tổng giám đốc

Các bị cáo còn lại có vai trò giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi. Trong đó, bị cáo Đạt nhận thức được tổng giám đốc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Đạt biết công ty huy động vốn từ khách hàng và không sử dụng đúng mục đích như giới thiệu, nhưng không có biện pháp ngăn chặn mà vẫn hỗ trợ, giúp sức cho Hoàng chỉ đạo, điều hành GFDI, ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng, dẫn đến Hoàng có cơ hội, điều kiện để lừa đảo.

Còn bị cáo Trần Thị Kiều Trang (vợ Hoàng) giúp sức cho Hoàng đưa ra thông tin gian dối về mục đích sử dụng dòng tiền huy động từ khách hàng, để Hoàng thực hiện hành vi.

Trang còn đưa thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân và chứng minh nhân dân để mở tài khoản chứng khoán quốc tế, phục vụ cho hoạt động đầu tư chứng khoán của Hoàng.

Bị cáo Tô Hồng Trà đã hỗ trợ, giúp sức Hoàng thực hiện thủ đoạn gian dối, huy động tiền của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng cho vay tài sản; tổ chức, đào tạo, quản lý nhân viên tìm kiếm khách hàng, tư vấn, giới thiệu.

Không chỉ vậy, Trà còn hỗ trợ, giúp sức bằng việc sử dụng tài khoản cá nhân của mình để nhận dòng tiền huy động từ khách hàng.

Cáo trạng nêu: Đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh, dù biết các dự án của công ty chỉ phát sinh, tiêu tốn chi phí, không có bất kỳ khoản lợi nhuận nào; biết Hoàng đưa ra thông tin gian dối về sử dụng nguồn vốn huy động của khách hàng.

Hạnh còn tham gia tư vấn cho khách hàng và hưởng lương kinh doanh; giúp sức bằng thực hiện các nghiệp vụ thu, quản lý, chi dòng tiền của các khách hàng.

Ba lãnh đạo của Công ty GFDI bị bắt tạm giam để phục vụ công tác xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7.108 bị hại.