Shark Thủy thời điểm chưa bị bắt - Ảnh: Egroup
Ngày 22-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát kinh tế đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và 28 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Vụ án này khởi tố ngày 21-3-2024 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1-12-2024.
Cùng ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành thông báo gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.
Trước đó ngày 13-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can.
Hồ sơ sau đó được TAND TP Hà Nội trả để điều tra bổ sung ngày 30-6-2026; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 27-7.
Cơ quan điều tra cáo buộc Shark Thủy cùng đồng phạm dùng hàng loạt thủ đoạn tạo "vốn ảo", doanh thu "khống" và huy động vốn bằng thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.
Theo cáo trạng ban hành hồi tháng 12-2025, viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) dùng hàng loạt thủ đoạn tạo "vốn ảo", doanh thu khống và huy động vốn bằng thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.
Shark Thủy còn bị cáo buộc chi gần 32 tỉ đồng hối lộ cho Giám đốc Công ty Nhất Trần nhằm thổi phồng doanh thu.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup) bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Người bị cáo buộc nhận hối lộ từ Shark Thủy là bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần. 26 người còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị viện kiểm sát truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Shark Thủy dùng 130 trung tâm tiếng Anh, trường học để lôi kéo nhà đầu tưViện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy) dùng hàng loạt thủ đoạn tạo “vốn ảo”, doanh thu khống và huy động vốn bằng thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.