Kết thúc điều tra bổ sung vụ án Shark Thủy lừa đảo gần 7.700 tỷ đồng

Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát kinh tế đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị truy tố 29 bị can trong vụ án liên quan Shark Thủy. Các bị can bị đề nghị xử lý về những tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ. Vụ án xoay quanh Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan. Theo thông tin được Dân Trí dẫn từ Bộ Công an, vụ án được khởi tố ngày 21/3/2024, sau đó có quyết định bổ sung quyết định khởi tố vào ngày 1/12/2024. Các hành vi bị điều tra được xem xét theo Điều 174, Điều 364 và Điều 354 Bộ luật Hình sự, tương ứng với những nhóm tội danh nêu trên. Việc điều tra bổ sung nhằm tiếp tục làm rõ các nội dung trong hồ sơ, trước khi vụ án được chuyển sang giai đoạn truy tố, xét xử. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can vào ngày 13/11/2025. Sau quá trình xem xét, TAND TP Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 30/6, còn VKSND Tối cao ra quyết định trả hồ sơ vào ngày 27/7. Những động thái này cho thấy hồ sơ vụ án tiếp tục được yêu cầu làm rõ trước khi các cơ quan tố tụng đưa ra bước xử lý tiếp theo. Ngày 22/9, cơ quan điều tra gửi thông báo kết thúc điều tra đến các bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cùng những tổ chức, cá nhân liên quan. Đây là bước tố tụng nhằm thông tin chính thức về việc hoàn tất hoạt động điều tra, đồng thời bảo đảm các bên liên quan biết và thực hiện quyền của mình. Kết luận điều tra bổ sung hiện là căn cứ để cơ quan công tố xem xét việc truy tố 29 bị can theo quy định pháp luật. Theo cáo trạng ban hành tháng 12/2025, ông Nguyễn Ngọc Thủy, thường được biết đến với tên Shark Thủy, bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup. Ông cũng bị cáo buộc bán cổ phần vượt vốn điều lệ, qua đó chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người. Đây là con số đặc biệt lớn, phản ánh quy mô tác động rộng của vụ án đối với những người đã tham gia các giao dịch liên quan. Cáo trạng còn nêu ông Thủy bị cáo buộc đưa hối lộ để lập các hợp đồng khống, giúp Egroup ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật. Những hợp đồng này được đề cập trong hồ sơ như một phần của phương thức làm phát sinh doanh thu trên giấy tờ, phục vụ hoạt động của doanh nghiệp. Các nội dung cáo buộc vẫn thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan tố tụng, và trách nhiệm hình sự cuối cùng sẽ do tòa án quyết định. Trong danh sách truy tố trước đó, VKSND Tối cao truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ, trong khi 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết luận điều tra bổ sung tiếp tục xác định đề nghị truy tố đối với tổng cộng 29 bị can, theo thông tin Bộ Công an công bố. Vụ án được khởi tố từ tháng 3/2024, trải qua các lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, rồi tiến tới thông báo kết thúc điều tra vào ngày 22/9. Các mốc tố tụng cho thấy hồ sơ đã được rà soát qua nhiều cấp, trong bối cảnh số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt và số người liên quan đều rất lớn. Sau kết luận mới, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục thực hiện những thủ tục cần thiết, trước khi vụ án được đưa ra xét xử theo quy định.