Khởi tố 2 bị can liên quan vụ mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Ngày 21.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo khởi tố vụ án liên quan đường dây mua bán trái phép khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân. Nguyễn Hưng Trung Phương, 33 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột, bị khởi tố để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Nguyễn Hưng Nam Phương, cũng 33 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột, bị khởi tố về hành vi đánh bạc trong cùng vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Theo thông tin được Thanh Niên dẫn từ Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ việc được phát hiện qua quá trình nắm tình hình hoạt động đáng ngờ trên không gian mạng. Lực lượng chức năng nhận thấy một nhóm người có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân, đồng thời tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Nhóm này hoạt động trên Facebook, Telegram cùng một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều cách thức khác nhau nhằm che giấu danh tính và giao dịch. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk từng bước xác minh hoạt động của nhóm, sau đó triệu tập Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương để làm rõ. Quá trình kiểm tra các thiết bị điện tử, công an thu giữ hai điện thoại di động cùng một bộ máy tính được cho là có liên quan đến hoạt động bị điều tra. Trên những thiết bị này, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan nhiều tỉnh, thành, cơ quan và doanh nghiệp trên cả nước. Theo cơ quan chức năng, kho dữ liệu được phát hiện bao phủ nhiều lĩnh vực, trong đó có tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Các tệp dữ liệu chứa nhiều trường thông tin nhạy cảm, gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ và nghề nghiệp. Quy mô cùng phạm vi thông tin cho thấy dữ liệu liên quan nhiều nhóm cá nhân, tổ chức, lĩnh vực hoạt động tại các địa phương khác nhau trên cả nước. Kết quả điều tra ban đầu xác định các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó bị phân tích, tổng hợp và bán theo yêu cầu của khách hàng. Cách thức này giúp các đối tượng cung cấp những nhóm thông tin được lựa chọn theo nhu cầu, qua đó thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác định nguồn dữ liệu, phương thức thu thập, số người liên quan cùng phạm vi giao dịch cụ thể trong vụ án. Để che giấu hoạt động, các đối tượng sử dụng tài khoản Telegram và Facebook ẩn danh, đồng thời lựa chọn nhiều phương thức thanh toán khó truy vết hơn. Trong các giao dịch, nhóm này sử dụng tiền mã hóa USDT, tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Những thủ đoạn trên được thực hiện nhằm hạn chế dấu vết liên lạc, che giấu danh tính người mua, người bán và nội dung trao đổi dữ liệu. Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng. Qua xác minh, lực lượng chức năng ghi nhận hàng nghìn lượt cược diễn ra trong thời gian ngắn, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Hoạt động đánh bạc vì vậy được xác định là nội dung liên quan trực tiếp quá trình điều tra đối với hai bị can trong vụ án. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc dữ liệu, cách thức mua bán, dòng tiền giao dịch và vai trò của những người liên quan. Cơ quan chức năng cũng tập trung xác minh phạm vi khách hàng, số lần giao dịch cùng mức độ liên quan giữa hoạt động mua bán dữ liệu và đánh bạc trực tuyến. Vụ việc cho thấy nguy cơ thông tin cá nhân bị thu thập, phân loại, mua bán trái phép trên không gian mạng vẫn cần được các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.