Khởi tố bị can làm chủ nhiều dây hụi ở Nha Trang rồi chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Thư (39 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định tố tụng này được đưa ra sau quá trình xác minh hoạt động huy động vốn trái quy định thông qua các đường dây chơi hụi do đối tượng trực tiếp đứng ra tổ chức. Hồ sơ điều tra ban đầu xác định Thư bắt đầu vận hành các dây hụi từ ngày 19-4-2025 và bắt đầu mất khả năng thanh toán vào tháng 1-2026. Thay vì tìm cách khắc phục dòng tiền, bị can tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi ngắn hạn mới nhằm lấy tiền của thành viên sau thanh toán các khoản nợ cá nhân. Thủ đoạn này phản ánh rõ bản chất của mô hình xoay vòng tài chính mất thanh khoản, tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ dây chuyền ngay từ thời điểm lập dây mới. Để chiếm đoạt nguồn tiền đóng góp, Thư tạo lập nhiều tài khoản Zalo ảo như "Nga Ngố", "Vườn Bia", "Vinh Lion", "Tú Nguyễn" và "Khánh Hùng" rồi mạo danh tham gia hốt hụi ngay ở những kỳ đầu. Đến ngày 9-2, đối tượng chính thức tuyên bố bể hụi rồi rời khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh trách nhiệm bồi hoàn cho các nạn nhân. Hành vi sử dụng danh tính giả mạo trên không gian mạng cho thấy sự chuẩn bị có chủ đích nhằm chiếm đoạt tài sản người tham gia. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục mở rộng thụ lý vụ án và thu thập tài liệu chứng cứ liên quan. Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan sớm đến trụ sở tại số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.