Bị can Lương Song Hào tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 7-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lương Song Hào (43 tuổi) - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh (32 tuổi) - Tổng giám đốc; Vũ Ngọc Vinh (50 tuổi) - Phó tổng giám đốc và Lê Thị Thu Trang (36 tuổi) - Giám đốc sàn Mangala.
Qua công tác điều tra, xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (dự án New City, tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ phương thức, thủ đoạn thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua bán.
Qua đó nhóm này thu lợi bất chính với tổng số tiền khoảng 80 tỉ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Theo điều tra, Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.
Đáng chú ý, khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy "đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ", "hợp đồng tư vấn hồ sơ", phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.
Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo hợp đồng mua bán (HĐMB)/văn bản thỏa thuận (VBTT) với chủ đầu tư.
Bị can Vũ Ngọc Vinh - Ảnh: Công an cung cấp
Tuy nhiên khi chuẩn bị ký HĐMB/VBTT với chủ đầu tư, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu.
Đồng thời khách vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ HĐMB/VBTT.
Số tiền chênh đã nộp cho sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.
Cơ quan điều tra xác định các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán sàn Mangala.
Sau đó số tiền được chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền này để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân của Hào.
Lương Song Hào đã giao Vũ Ngọc Vinh chịu trách nhiệm xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm.
Sau đó Vinh trình Bùi Thúy Quỳnh và Hào phê duyệt, rồi chuyển cho sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.
Ba giám đốc công ty ở Phú Thọ làm giả hồ sơ để mua nhà ở xã hộiCông an tỉnh Phú Thọ xác định ba giám đốc công ty ở Phú Thọ cùng một nhân viên môi giới bất động sản và kế toán làm giả nhiều tài liệu trong 12 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội ở địa bàn phường Vĩnh Phúc.