Làm rõ lai lịch 3.000 người liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 96 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên biên giới với quy mô giao dịch vượt 750 tỷ đồng. Chuyên án đánh dấu bước tiến quan trọng khi lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ lai lịch của khoảng 3.000 người thuộc diện nghi vấn liên quan đến mạng lưới này. Theo kết quả điều tra, Nguyễn Ngọc Minh Thiện (sinh năm 1997, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) giữ vai trò cầm đầu nhánh hoạt động tại địa phương. Đối tượng đã thuê nhà nguyên căn tại Phú Quốc làm đại bản doanh điều hành các giao dịch nhận và chuyển tiền phục vụ hệ thống cá cược có máy chủ đặt tại nước ngoài. Thủ đoạn của nhóm này là gom tài khoản ngân hàng từ người khác để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, kết hợp trục lợi chính sách hoàn cược và khuyến mãi của các nền tảng trực tuyến. Hệ thống ghi nhận hơn 327.000 tài khoản tham gia giao dịch với lượng tiền luân chuyển đặc biệt lớn trong suốt thời gian vận hành. Sau khi sàng lọc danh sách nghi vấn, cơ quan công an đã triệu tập 254 người để làm việc, tiến hành bắt tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can theo quy định pháp luật. Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu và các nhánh liên quan đang lẩn trốn ở ngoại tỉnh cũng như ở nước ngoài.