Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cho vay tiền trực tuyến. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Sau thời gian thu thập tài liệu, 3 tổ công tác Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương (Hà Nội) bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996), cùng trú tại Hà Nội.
Theo điều tra, Phong lôi kéo Hiền và Đoan tham gia lừa đảo bằng hình thức cho vay tiền trực tuyến. Phong lập nhóm trên mạng xã hội tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ, mua điện thoại gắn sim rác, cài sẵn tài khoản mạng xã hội và ngân hàng.
Nhóm này sử dụng hình ảnh, video của Huấn "Hoa Hồng", lập các trang mạng xã hội nhái theo tên “Huan Linh Group” để quảng cáo cho vay tiền. Khi có người liên hệ, các đối tượng cung cấp thông tin khoản vay, hướng dẫn kết bạn Zalo và giới thiệu đây là công ty của Huấn "Hoa Hồng” có liên kết với ngân hàng nhằm tạo lòng tin.
Sau khi nhận thông tin cá nhân, căn cước công dân, nhóm đối tượng thông báo hồ sơ đủ điều kiện giải ngân, nhưng yêu cầu người vay chuyển trước phí làm hồ sơ 1-2% khoản vay.
Khi bị hại chuyển tiền, chúng tiếp tục viện lý do sai nội dung chuyển khoản, rồi làm giả hình ảnh giao dịch thành công và yêu cầu đóng thêm “thuế” bằng 10% số tiền giải ngân.
Bằng cách liên tục dựng thêm lý do để yêu cầu người vay chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt cho đến khi bị hại phát hiện bị lừa thì chặn liên lạc.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 11/6 đến ngày 14/6, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của bà H.T.Đ. (SN 1964, trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng) số tiền gần 54 triệu đồng.
Từ lời khai và dữ liệu điện tử thu giữ, bước đầu cơ quan công an xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.