Lập hồ sơ khống vay 500 nghìn USD, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công lĩnh 15 năm tù

Nguồn ảnh: Tiền Phong

Tạo dựng các hợp đồng mua bán hàng hóa trị giá hơn 16,5 tỷ đồng để vay 500 nghìn USD rồi chiếm đoạt, Hoàng Quân Việt, cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, bị tuyên phạt 15 năm tù. Công an Hà Nội điều tra vụ án lừa đảo liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA Cảnh báo 6 hình thức lừa đảo...

Ngày 14/9, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Quân Việt (SN 1987, trú phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh), cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hoàng Quân Việt (SN 1987, trú phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh), cựu Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thành Công tại tòa. Ảnh TTXVN.

Theo cáo trạng, Công ty CP Phát triển nhà Thành Công được thành lập năm 2018, đăng ký kinh doanh bất động sản, máy móc, phụ tùng và linh kiện điện tử. Tuy nhiên, doanh nghiệp này thực tế không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Việt liên hệ với Công ty TNHH Velotrade Vietnam để vay vốn tín chấp. Do Công ty Thành Công chưa phát sinh giao dịch, Việt làm giả hai bộ hồ sơ mua bán phụ tùng ô tô, máy xúc, máy gạt với Công ty CP Hoa Sơn và Công ty CP Vân Đồn Đ&T. Tổng giá trị hàng hóa thể hiện trong các hồ sơ khống là hơn 16,5 tỷ đồng.

Thông qua những hồ sơ này, Việt tạo dựng niềm tin về hoạt động và năng lực tài chính của Công ty Thành Công, khiến Công ty Velotrade đồng ý ký hai hợp đồng cho vay với tổng số tiền 500 nghìn USD.

Trong tháng 10 và tháng 11/2022, phía cho vay giải ngân 500 nghìn USD, tương đương hơn 12,1 tỷ đồng, vào tài khoản Công ty Thành Công.

Sau khi nhận tiền, Việt hủy các hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất nhằm xóa dấu vết, đồng thời chuyển tiền qua nhiều tài khoản để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Việt sau đó không thanh toán khoản vay theo thỏa thuận.

Ngày 26/2/2025, đại diện Công ty Velotrade gửi đơn tố giác tới cơ quan điều tra. Kết quả xác minh xác định các tài liệu, chữ ký và con dấu trong hồ sơ vay vốn đều được làm giả.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Việt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của tổ chức. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ.

TAND thành phố Quảng Ninh tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa tuyên phạt bị cáo Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thành Công bị cáo buộc đã tạo dựng hồ sơ khống nhằm vay tín chấp 500 nghìn USD từ Công ty TNHH Velotrade Vietnam rồi chiếm đoạt. Đây là bản án nghiêm khắc dành cho hành vi lừa đảo tài chính có quy mô lớn và tính chất nguy hiểm cho xã hội. Theo kết quả điều tra, Công ty Thành Công thành lập năm 2018 nhưng thực tế không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến năm 2022, do áp lực nợ nần và chi tiêu cá nhân, Hoàng Quân Việt đã làm giả hai bộ hồ sơ mua bán phụ tùng máy móc với tổng giá trị hơn 16,5 tỷ đồng. Thông qua các hợp đồng và hóa đơn giả mạo này, bị cáo tạo niềm tin về năng lực tài chính để đối tác giải ngân khoản tiền tương đương hơn 12,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền giải ngân vào tháng 10 và tháng 11 năm 2022, bị cáo lập tức hủy hóa đơn giá trị gia tăng nhằm xóa dấu vết rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản để tẩu tán. Do phía vay không thực hiện cam kết thanh toán, Công ty Velotrade đã gửi đơn tố giác tới cơ quan công an vào ngày 26 tháng 2 năm 2025. Qua xác minh chuyên môn, cơ quan chức năng khẳng định toàn bộ con dấu, chữ ký và tài liệu trong hồ sơ vay vốn đều do Việt làm giả. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của tổ chức và gây nguy hiểm cho xã hội. Dù vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ nhờ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.