Lôi kéo người lớn tuổi đầu tư tiền điện tử kiểu đa cấp, 3 đối tượng bị khởi tố
Nguồn ảnh: VietnamNet
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 3 người liên quan hoạt động kinh doanh tiền điện tử GFT, GLF theo phương thức đa cấp, bước đầu xác định số tiền thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng.
Ngày 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú tại tỉnh Phú Thọ), Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.
Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng. Ảnh: CACC.
Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Hoàng, Dũng và Huy tổ chức hoạt động kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.
Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng tập trung hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử. Nhóm này tổ chức hội thảo, sự kiện, gala và lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu dự án Galaxy Finance, vận động nhiều người mua GFT, GLF.
Tại các buổi giới thiệu, các đối tượng quảng bá GFT, GLF là đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, thuộc một công ty nước ngoài và đã xuất hiện tại nhiều quốc gia. Đồng thời, nhóm này đưa ra thông tin đồng tiền mới xuất hiện tại Việt Nam, đang có giá thấp và người mua sớm sẽ được hưởng ưu đãi.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng còn đưa ra nhiều gói đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, có mức lên tới 180%/năm, tương đương 15%/tháng. Nhóm này cũng quảng bá giá trị GFT, GLF có thể tăng gấp 2-3 lần trong thời gian ngắn nhằm thúc đẩy người tham gia đầu tư.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia khoảng 2,8 tỷ đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Thành Hoàng, Đỗ Việt Dũng cùng Vũ Quang Huy về hành vi vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã vận hành hệ thống lôi kéo người dân tham gia mua các đồng tiền điện tử GFT và GLF thuộc dự án Galaxy Finance. Theo xác minh ban đầu từ lực lượng chức năng, hành vi gian lận trên đã gây ra thiệt hại tài chính ước tính khoảng 2,8 tỷ đồng.
Thủ đoạn chủ đạo của nhóm bị can là nhắm vào lực lượng người lớn tuổi cùng những cá nhân còn hạn chế về nhận thức trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Thông qua việc tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện gala hoành tráng và xây dựng hệ thống mạng xã hội quảng bá, các đối tượng đã thêu dệt nên vỏ bọc bảo chứng công nghệ blockchain từ nước ngoài cho dự án. Những lời cam kết hứa hẹn mức lợi nhuận bất thường lên tới 180%/năm cùng kịch bản tăng giá gấp nhiều lần đã biến dự án thành một bẫy tài chính quy mô.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo rõ ràng đối với cộng đồng trước những mô hình đầu tư tiền điện tử biến tướng kinh doanh đa cấp trái phép. Việc lực lượng công an kịp thời bóc gỡ đường dây không chỉ giúp ngăn chặn nguy cơ thiệt hại lan rộng mà còn bảo vệ tính minh bạch của thị trường tài chính số. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng công tác điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
