Lừa góp vốn 'lướt đất', hứa trả lợi nhuận sau 15 ngày
Nguồn ảnh: VnExpress
Võ Thị Ngân bị cáo buộc rủ nhiều người đầu tư đất, hứa trả gốc cùng lợi nhuận sau 5-15 ngày để huy động hơn 19 tỷ đồng rồi dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân.
Ngày 16/9, Ngân, 33 tuổi, trú xã Nghĩa Đàn, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Nghi can Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, năm 2023-2025, Ngân rủ một số người góp tiền đầu tư mua bán bất động sản. Thời gian đầu, Ngân trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn.
Sau khi hoạt động kinh doanh thua lỗ và mất tiền do đầu tư qua mạng, Ngân lên kế hoạch huy động tiền của người khác để trả nợ, chi tiêu cá nhân. Bị cáo nói dối cần huy động vốn để mua bán "lướt sóng" bất động sản, cam kết chỉ sau 5-15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc cùng khoản tiền lời.
Để tạo lòng tin, Ngân "dựng" các giao dịch và tin nhắn giả đưa cho người góp vốn xem và tiếp tục huy động tiền để xoay vòng.
Từ tố cáo của các nạn nhân, giữa tháng 9, Ngân bị cảnh sát bắt. Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn trên, Ngân đã chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của nhiều người.
Vụ án đang điều tra mở rộng.
Đức Hùng
Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam Võ Thị Ngân, 33 tuổi, trú xã Nghĩa Đàn, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Ngân bị cáo buộc huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người bằng lời mời góp vốn mua bán bất động sản, cam kết hoàn trả gốc cùng lợi nhuận chỉ sau 5 đến 15 ngày.
Theo điều tra, trong giai đoạn 2023-2025, Ngân rủ một số người góp tiền để đầu tư đất và ban đầu vẫn thanh toán đầy đủ, đúng hẹn. Việc duy trì các khoản chi trả trong thời gian đầu đã tạo dựng uy tín, khiến người tham gia tin rằng dòng tiền đến từ hoạt động mua bán bất động sản có thật.
Sau khi kinh doanh thua lỗ và mất tiền do đầu tư qua mạng, Ngân được cho là tiếp tục huy động vốn để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định nghi can nói dối về nhu cầu vốn để “lướt sóng” bất động sản, đồng thời dựng các giao dịch và tin nhắn giả nhằm thuyết phục người góp tiền tiếp tục tham gia.
Diễn biến vụ án cho thấy lời hứa lợi nhuận trong thời gian rất ngắn, cùng bằng chứng giao dịch do bên gọi vốn tự cung cấp, có thể che giấu rủi ro về mục đích sử dụng tiền và khả năng hoàn trả. Từ tố cáo của các nạn nhân, Ngân bị bắt vào giữa tháng 9; cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi, dòng tiền và những trường hợp liên quan.
