Nguy cơ mất trắng tài sản với bẫy lừa "đầu tư kinh doanh nghỉ dưỡng"

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo các chiêu lừa núp bóng kinh doanh đa cấp, kêu gọi góp vốn đầu tư với lời hứa sinh lời nhanh, lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ khiến người dân mất trắng tài sản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã phát hiện và xử lý nhiều vụ các đối tượng áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp như yêu cầu người trước giới thiệu người sau để hưởng "hoa hồng".

Hình thức này đánh vào nhu cầu huy động tiền nhàn rỗi, hứa hẹn sinh lợi nhanh, lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, trốn thuế, huy động vốn trái phép, rửa tiền, mua bán dữ liệu cá nhân trái phép,...

Khi đã thu lợi đủ lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu sẽ nhanh chóng bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản, chỉ để lại "tay em" hoặc "chi nhánh nhỏ" đứng ra thương lượng giải quyết.

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, nạn nhân mà các đối tượng này hướng tới chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người độ tuổi lao động, nội trợ, người cao tuổi, người dân vùng nông thôn thiếu kinh nghiệm, hạn chế kiến thức về pháp luật,...

Các đối tượng kêu gọi nạn nhân tham gia các loại hình như: Kinh doanh, mua bán, đăng ký "quyền ưu tiên, quyền thành viên" hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, phiếu hoặc quyền được khuyến mãi, thẻ tích điểm, thẻ thành viên, thẻ khám chữa bệnh, thẻ nghỉ dưỡng, mã giảm giá.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn chào mời đầu tư vào các hình thức khai thác, cho thuê tài sản, bất động sản nghỉ dưỡng theo tỷ lệ sở hữu, như căn hộ văn phòng có nhân viên lưu trú, căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng hoặc nhà ở kết hợp khách sạn tại các khu du lịch, dự án được quảng cáo có khả năng sinh lời cao.

Một thủ đoạn khác là kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, du lịch hoặc mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết, chủ yếu là các doanh nghiệp mới thành lập. Sau đó, các đối tượng sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư mang tính giả cách nhằm quảng bá tên tuổi, thương hiệu, thổi phồng giá trị doanh nghiệp và tạo giá trị ảo cho cổ phần để lôi kéo nhà đầu tư.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời tố giác cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan.

Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo về các phương thức lừa đảo tinh vi núp bóng mô hình kinh doanh đa cấp và huy động vốn đầu tư. Đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh với lãi suất cao từ nguồn tiền nhàn rỗi, nhiều đối tượng đã triển khai mạng lưới lôi kéo người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và rửa tiền. Thủ đoạn phổ biến của nhóm đối tượng là kêu gọi mua bán thẻ kỳ nghỉ, quyền ưu tiên thành viên, mã giảm giá hoặc góp vốn khai thác bất động sản du lịch như biệt thự, căn hộ khách sạn. Ngoài ra, hình thức mua cổ phần chưa niêm yết tại các doanh nghiệp mới thành lập cũng bị lợi dụng thông qua các hợp đồng hợp tác giả cách nhằm thổi phồng giá trị thực. Khi gom đủ số tiền lớn, những kẻ cầm đầu lập tức tẩu thoát và chỉ để lại các chi nhánh cấp dưới đối phó với khách hàng. Nạn nhân chủ yếu rơi vào nhóm người cao tuổi, nội trợ, học sinh, sinh viên và người dân khu vực nông thôn vốn hạn chế về kiến thức pháp lý. Trước diễn biến phức tạp trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào đầu tư bất thường. Mọi dấu hiệu nghi vấn cần được kịp thời trình báo tới cơ quan công an để ngăn chặn nguy cơ mất trắng tài sản.