Hành vi của Nguyễn Trung Kiên (nguyên trưởng nhóm kinh doanh của Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thành Phú - Công ty Thành Phú) cùng Huỳnh Lan Nhi, Hồ Lê Kha (nhân viên kinh doanh), Bùi Thị Tố Oanh (kế toán), Trần Minh Thạnh (khách hàng của Công ty Thành Phú) sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 22/9.
Nguyễn Trung Kiên cùng nhiều người thân gồm: Nguyễn Văn Rồng (cha), Dương Thị Ánh Hoa (mẹ), Dương Minh Phát (cậu), Nguyễn Thị Hồng Diệu (mợ), Nguyễn Thị Cẩm Vân (chị gái) và Nguyễn Văn Bình bị truy tố về tội Rửa tiền.
Cáo trạng xác định, Kiên cùng nhiều đồng phạm lợi dụng quy trình bán hàng của Công ty CP bao bì nhựa Thành Phú để chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng tiền hàng. Sau đó, bị cáo dùng tiền phạm tội mua nhà đất, ôtô, vàng và nhờ người thân cùng một số người khác đứng tên, cất giấu tài sản.
Lợi dụng mã khách hàng cũ để lấy hàng khỏi kho
Theo hồ sơ, từ ngày 30/10/2021 đến trước 26/7/2022, Kiên thỏa thuận sẽ bán cho Thạnh (khách hàng cũ) lượng lớn bao bì, túi hút chân không của Công ty Thành Phú với giá rẻ, không xuất hóa đơn.
Kiên chỉ đạo Nhi và Kha không thực hiện đúng quy trình, sử dụng mã khách hàng cũ để nhập thông tin, lập lệnh sản xuất và xuất kho. Hàng sau đó được đưa cho Thạnh.
Kiên đồng thời thỏa thuận với Oanh không xuất hóa đơn bán hàng nhằm không để công ty ghi nhận công nợ phải thu, qua đó tránh bị phát hiện.
Trong giai đoạn này, Kiên, Nhi và Oanh lập 1.396 phiếu sản xuất, nhận và đưa ra khỏi kho tổng cộng hơn 981.500 kg bao bì nhựa, trị giá hơn 85 tỷ đồng. Kha tham gia lập 63 phiếu sản xuất, giúp sức chiếm đoạt 74.170 kg bao bì, trị giá gần 6 tỷ đồng.
Từ ngày 26/7 đến 29/12/2022, dù đã nghỉ việc, Kiên vẫn tiếp tục cấu kết với Nhi bán bao bì cho Thạnh.
Trong giai đoạn này, Nhi tự điều chỉnh giá bán mà không được ban giám đốc công ty phê duyệt. Giá công ty ghi nhận trong công nợ thấp hơn nhiều so với giá bán thực tế, thậm chí thấp hơn giá vốn.
Kiên và Nhi đã bán hơn 489.600 kg bao bì cho Thạnh với giá hơn 22 tỷ đồng. Theo kết quả định giá, số hàng này trị giá hơn 42 tỷ.
Nhi chỉ thông báo cho Công ty Thành Phú khoản công nợ phải thu hơn 12,7 tỷ. Kiên sau đó đưa tiền cho Nhi nộp về công ty để xóa công nợ; phần còn lại hai người chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Giá trị tài sản bị Kiên, Nhi và Thạnh chiếm đoạt trong hai giai đoạn được xác định gần 115 tỷ đồng. Oanh chịu trách nhiệm về phần tài sản trị giá hơn 85 tỷ; Kha chịu trách nhiệm về phần tài sản trị giá gần 6 tỷ.
Nhờ người thân đứng tên, cất giấu tài sản
Sau khi chiếm đoạt, Kiên dùng tiền phạm tội mua nhiều tài sản gồm nhà đất, ôtô, vàng. Đến đầu tháng 12/2022, khi biết vụ việc bị Công ty Thành Phú phát hiện, Kiên nhờ cha mẹ, chị gái và cậu mợ đứng tên để che giấu tài sản.
Theo hồ sơ, tổng giá trị tài sản liên quan hành vi rửa tiền được xác định hơn 25 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản tại TP HCM, Đà Lạt, Tiền Giang; 55 miếng vàng, ôtô Mercedes-Benz GLC 300.
Trong đó, cha Kiên bị cáo buộc giúp con trai che giấu hơn 10 tỷ đồng tiền xây nhà và cùng vợ cất giấu 55 miếng vàng. Những tài sản khác được Kiên nhờ vợ chồng người cậu và chị gái đứng tên.
Cơ quan công tố xác định những người này biết rõ tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Kiên nhưng vẫn giúp che giấu, chuyển dịch hoặc đứng tên tài sản, qua đó cản trở việc xác minh, thu hồi tài sản.
Hải Duyên