Nhờ cả nhà đứng tên đất, ôtô, vàng từ vụ chiếm đoạt 115 tỷ đồng

Ngày 22/9, TAND TP HCM dự kiến xét xử Nguyễn Trung Kiên, nguyên trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần bao bì nhựa Thành Phú, cùng các đồng phạm về cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án xoay quanh việc lợi dụng quy trình bán hàng nội bộ để đưa khỏi kho lượng lớn bao bì nhựa, túi hút chân không, gây thiệt hại gần 115 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền hàng, Kiên bị cáo buộc dùng tiền mua nhà đất, ôtô, vàng rồi nhờ người thân cùng một số người khác đứng tên nhằm che giấu tài sản. Theo cáo trạng, các bị cáo Huỳnh Lan Nhi, Hồ Lê Kha, Bùi Thị Tố Oanh và Trần Minh Thạnh lần lượt là nhân viên kinh doanh, kế toán và khách hàng của Công ty Thành Phú. Nguyễn Trung Kiên cùng cha Nguyễn Văn Rồng, mẹ Dương Thị Ánh Hoa, cậu Dương Minh Phát, mợ Nguyễn Thị Hồng Diệu, chị gái Nguyễn Thị Cẩm Vân và Nguyễn Văn Bình còn bị truy tố về tội rửa tiền. Cơ quan công tố cho rằng nhóm người thân biết nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản nhưng vẫn hỗ trợ đứng tên, chuyển dịch hoặc cất giấu, khiến việc xác minh và thu hồi tài sản gặp khó khăn. Từ ngày 30/10/2021 đến trước 26/7/2022, Kiên thỏa thuận bán cho Thạnh, một khách hàng cũ, lượng lớn bao bì của Công ty Thành Phú với giá rẻ và không xuất hóa đơn. Kiên chỉ đạo Nhi cùng Kha không tuân thủ quy trình, sử dụng mã khách hàng cũ để nhập thông tin, lập lệnh sản xuất, sau đó đưa hàng ra khỏi kho giao cho Thạnh. Kiên đồng thời thống nhất với Oanh không lập hóa đơn bán hàng, qua đó tránh để công ty ghi nhận khoản công nợ phải thu và hạn chế nguy cơ vụ việc bị phát hiện. Trong giai đoạn đầu, Kiên, Nhi và Oanh đã lập 1.396 phiếu sản xuất, nhận rồi đưa khỏi kho tổng cộng hơn 981.500 kg bao bì nhựa, với trị giá được xác định trên 85 tỷ đồng. Kha tham gia lập 63 phiếu sản xuất, giúp sức đưa ra khỏi kho 74.170 kg bao bì, trị giá gần 6 tỷ đồng. Những con số này cho thấy thủ đoạn không diễn ra đơn lẻ, mà kéo dài qua nhiều phiếu sản xuất và nhiều lần xuất hàng trong một quy trình bị lợi dụng. Từ ngày 26/7 đến 29/12/2022, dù đã nghỉ việc, Kiên vẫn bị cáo buộc tiếp tục cấu kết với Nhi để bán bao bì cho Thạnh. Nhi tự điều chỉnh giá bán khi chưa được ban giám đốc phê duyệt, khiến giá công ty ghi nhận trong công nợ thấp hơn đáng kể giá thực tế, thậm chí thấp hơn cả giá vốn. Trong thời gian này, Kiên và Nhi bán hơn 489.600 kg bao bì với giá trên 22 tỷ đồng, trong khi kết quả định giá xác định số hàng trị giá hơn 42 tỷ đồng. Nhi chỉ thông báo cho Công ty Thành Phú khoản công nợ phải thu hơn 12,7 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giá trị hàng hóa đã bán. Sau đó, Kiên đưa tiền cho Nhi nộp về công ty để xóa khoản công nợ, còn phần tiền còn lại bị cáo buộc được hai người chiếm đoạt và sử dụng cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị Kiên, Nhi và Thạnh chiếm đoạt qua hai giai đoạn được xác định gần 115 tỷ đồng, trong đó Oanh chịu trách nhiệm phần tài sản hơn 85 tỷ đồng, còn Kha liên quan gần 6 tỷ đồng. Sau khi có tiền, Kiên bị cáo buộc mua nhiều tài sản gồm nhà đất, ôtô và vàng tại nhiều địa phương. Đến đầu tháng 12/2022, khi biết Công ty Thành Phú đã phát hiện vụ việc, Kiên nhờ cha mẹ, chị gái cùng cậu mợ đứng tên tài sản để che giấu nguồn tiền. Hồ sơ xác định tổng giá trị tài sản liên quan hành vi rửa tiền hơn 25 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản tại TP HCM, Đà Lạt, Tiền Giang, 55 miếng vàng và một ôtô Mercedes-Benz GLC 300. Trong số tài sản này, cha Kiên bị cáo buộc giúp con trai che giấu hơn 10 tỷ đồng tiền xây nhà, đồng thời cùng vợ cất giấu 55 miếng vàng. Các tài sản khác được Kiên nhờ vợ chồng người cậu và chị gái đứng tên, nhằm tách tài sản khỏi người bị cáo buộc trực tiếp chiếm đoạt. Theo nội dung được VnExpress đăng tải, vụ án sẽ được đưa ra xét xử để làm rõ trách nhiệm từng người, cách thức chiếm đoạt gần 115 tỷ đồng và quá trình che giấu, chuyển dịch tài sản sau đó.