Theo cáo trạng VKSND Tối cao vừa ban hành, ông Nguyễn Công Minh, 54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, cùng 46 người bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Minh bị cáo buộc tổ chức, điều hành mạng lưới khoảng 60 công ty, chỉ đạo trúng 1.218 dự án cây xanh tại 38 tỉnh, thành theo địa giới hành chính cũ, gây thiệt hại hơn 790 tỷ đồng. Riêng ông hưởng lợi hơn 264 tỷ đồng.
Đến tháng 6/2023, khoảng một năm trước khi vụ án bị khởi tố, ông Minh bỏ trốn. Tuy nhiên, theo VKSND Tối cao, tiền từ hàng chục dự án vẫn tiếp tục được chuyển về cho ông thông qua tài khoản người nhà.
Sau thời điểm này, một số người trong hệ thống tiếp tục thực hiện 74 dự án, tổng giá trị hợp đồng hơn 450 tỷ đồng. Trong đó, 61 dự án trị giá hơn 423 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 27 tỷ đồng, vẫn vận hành theo phương thức do ông Minh chỉ đạo trước đó.
Tiền từ các dự án này tiếp tục được chia theo cơ chế đã thống nhất: sau khi chủ đầu tư thanh toán, một phần dành cho chi nhánh thi công, một phần giữ lại cho khu vực hoạt động, còn 10-15% chuyển về cho ông Minh.
Vì vậy, cơ quan công tố xác định ông Minh cùng những người liên quan vẫn phải chịu trách nhiệm về thiệt hại tại 61 dự án được thực hiện sau khi ông bỏ trốn.
Số tiền ông Nguyễn Công Minh bị cáo buộc nhận về, chi cho nhiều mục đích. Đồ hoạ: Hải Duyên (Sử dụng AI)
Tiền được gom qua hai nữ lãnh đạo
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định dòng tiền chuyển về cho ông Minh chủ yếu được tiếp nhận, quản lý qua hai nữ lãnh đạo trong hệ thống.
Lê Thị Hòa, Phó chủ tịch HĐQT, bị xác định đã trực tiếp nhận hơn 83,7 tỷ đồng cho ông Minh, gồm tiền từ các khu vực chuyển về và 10 tỷ đồng rút từ tài khoản Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.
Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban tài chính của hệ thống, phụ trách đối chiếu thu chi, theo dõi tiền giao khoán từ các khu vực và thực hiện việc nhận, chuyển tiền cho ông Minh.
Lý mở và sử dụng bốn tài khoản ngân hàng, trực tiếp nhận hơn 181 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính từ các khu vực chuyển về cho ông Minh.
Tiền dùng cho 'ngoại giao', mua đất, chứng khoán
Theo cáo trạng, trong số tiền tiếp nhận, Hòa dùng khoảng 1-1,5% giá trị dự án cho hoạt động HĐQT, gồm tiền lương, công tác phí và chi phí văn phòng.
Phần còn lại được chuyển cho Lê Quang Tuynh, Giám đốc khu vực miền Bắc, để rút tiền mặt đưa cho ông Minh. Cáo trạng xác định ông Minh dùng số tiền này cho hoạt động được gọi là "ngoại giao" tại miền Bắc và Trung ương.
Tại miền Trung, đầu mối nhận tiền là Thái Hữu Dũng, Giám đốc khu vực miền Trung, để rút tiền mặt phục vụ hoạt động "ngoại giao" của ông Minh tại địa bàn này.
Ngoài ra, Hòa còn bị xác định đã chuyển tiền mặt hoặc thông qua nhiều người khác vào tài khoản của bà Trần Thị Hương Giang, vợ ông Minh, để mua đất, xây nhà thờ và nộp tiền vào tài khoản chứng khoán của ông.
Số tiền cụ thể dùng cho từng mục đích chưa được xác định.
13 dự án không còn chuyển tiền cho ông Minh
Đối với 13 dự án còn lại, tổng giá trị hợp đồng hơn 27,6 tỷ đồng, cáo trạng xác định một số người tiếp tục sử dụng danh nghĩa hệ thống Cây xanh Công Minh nhưng không chuyển tiền về cho ông Minh theo tỷ lệ giao khoán trước đó.
Do đó, những người này phải chịu trách nhiệm độc lập đối với các dự án tương ứng.
Ông Minh hiện bị truy nã và bị truy tố vắng mặt. Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng, phong tỏa, kê biên tài sản để bảo đảm khắc phục hậu quả vụ án.
Hải Duyên