Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm thời điểm bị bắt vì tổ chức đánh bạc - Ảnh: CACC
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi, quê Ninh Bình) cùng 55 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Cường bị xác định giữ vai trò cầm đầu, sử dụng tài khoản tổng đại lý KU04 rồi chia tách thành nhiều tài khoản cấp dưới để tổ chức cho các con bạc cá cược bóng đá qua mạng.
Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, Cường khai trong hơn một năm đã cùng đồng phạm sử dụng tài khoản tổng đại lý KU04 và các tài khoản chia tách từ tài khoản này để tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền 700 tỉ đồng.
Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra xác định Cường cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền sát phạt hơn 88 tỉ đồng.
Từ tài khoản 7 triệu điểm đến mạng lưới tổ chức đánh bạc KU04
Theo cáo trạng, tháng 6-2024, Cường nhận từ một người tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tài khoản siêu tổng đại lý KU04 với hạn mức 7 triệu điểm, giá quy đổi ban đầu 1 điểm bằng 6.000 đồng.
Sau khi nhận tài khoản, Cường chia tách thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member để giao cho nhiều người khác sử dụng. Cường quy định giá quy đổi một điểm tăng lên 10.000 đồng để tạo khoản chênh lệch hưởng lợi.
Cáo trạng thể hiện Cường trực tiếp giao hoặc chỉ đạo chia tách nhiều tài khoản cho các đầu mối khác nhau. Từ những tài khoản này, các mắt xích tiếp tục giao tài khoản cho người chơi cá cược với mức quy đổi khác nhau.
Có tài khoản được quy đổi 10.000 đồng/điểm, nhưng cũng có tài khoản được giao với giá 50.000 đồng, thậm chí 100.000 đồng/điểm.
Dữ liệu được cơ quan điều tra kiểm tra cho thấy có tài khoản phát sinh hàng nghìn lượt đặt cược và số tiền cá cược lên tới hàng tỉ đồng.
Cường còn giao Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua để thu hồi tiền từ người tổ chức đánh bạc.
Tùng, Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huân và Trần Hữu Quân mở các tài khoản ngân hàng để thực hiện việc chuyển, nhận tiền.
Thuê người 10 triệu đồng/tháng, dùng cả tài khoản công ty nhận tiền cá độ
Cáo trạng xác định từ khoảng tháng 7-2024 đến 9-2025, Cường thuê Ngô Thanh Tùng thực hiện việc giao các tài khoản được chia tách từ KU04 cho nhiều người đánh bạc, tính tiền thắng thua và hướng dẫn người chơi chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Tùng được trả 10 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền đánh bạc liên quan các tài khoản Tùng tham gia giao cho người chơi được xác định hơn 88 tỉ đồng. Tùng nhận tổng cộng 50 triệu đồng tiền công.
Ngô Xuân Huy cũng được Cường thuê với mức 10 triệu đồng/tháng để sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền đánh bạc, thông báo cho Cường rồi chuyển tiền theo chỉ đạo.
Kết quả kiểm tra các tài khoản ngân hàng được cáo trạng dẫn lại cho thấy Huy đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số hơn 28 tỉ đồng, đồng thời nhiều lần nhận tiền với tổng số hơn 30,47 tỉ đồng. Huy được trả 50 triệu đồng tiền công.
Nguyễn Văn Khương cũng được thuê với mức 10 triệu đồng/tháng, sử dụng các tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận tiền đánh bạc theo chỉ đạo của Cường. Khương được xác định nhận tổng cộng khoảng 60 triệu đồng tiền công.
Một chi tiết đáng chú ý khác là việc sử dụng tài khoản doanh nghiệp để nhận tiền thắng thua cá độ.
Theo cáo trạng, từ tháng 9-2024, Lưu Văn cùng Cường tham gia tổ chức đánh bạc. Văn được hưởng 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.
Đến tháng 3-2025, Văn đầu tư thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân. Sau đó, một tài khoản Vietcombank đứng tên công ty được mở và sử dụng để nhận tiền thắng thua cá độ. Cơ quan tố tụng xác định Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỉ đồng, Văn hưởng lợi 115 triệu đồng.
Trần Hữu Quân được xác định tham gia thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc chuyển, nhận tiền đánh bạc và được trả công. Có lần Quân được yêu cầu chuyển 2 tỉ đồng, lần khác chuyển hơn 2,1 tỉ đồng tới các tài khoản khác.
Ngoài nhóm trực tiếp giúp Cường vận hành hệ thống, cáo trạng còn xác định nhiều mắt xích tổ chức đánh bạc với số tiền hàng chục tỉ đồng.
Trong đó, Nguyễn Chí Tính bị cáo buộc tổ chức đánh bạc hơn 18,91 tỉ đồng, Nguyễn Trọng Tấn hơn 18,55 tỉ đồng, Nguyễn Quốc Huy hơn 14,35 tỉ đồng, Bùi Văn Tuấn hơn 11,37 tỉ đồng.
Từ tài liệu, dữ liệu điện tử thu giữ, lời khai và các chứng cứ khác, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Cường cùng đồng phạm sử dụng hệ thống KU04 tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 88 tỉ đồng.
Ông chủ XoilacTV, CakhiaTV thu lợi bất chính hơn 133 tỉ đồng từ quảng cáo cá cượcTừ trang XoilacTV, nhóm của Phạm Nguyễn Dũng đã đầu tư, phát triển thành hai hệ thống 90 Phút và Cakhia với hàng loạt website phát lậu bóng đá. Chỉ trong 10 tháng, hai dự án này thu hơn 133 tỉ đồng từ quảng cáo cho các trang cá cược trực tuyến.