Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Petimex, chuyển hồ sơ tới Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Qua đó, cơ quan thanh tra xác định nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hoạt động bán hàng, quản lý tài sản nhà nước và công tác kế toán tại doanh nghiệp này.

Gây thiệt hại lớn, công an tiếp nhận kiến nghị khởi tố

Theo kết luận thanh tra, trong tháng 3 năm nay, Petimex bán hơn 16,2 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định, gây thiệt hại ước tính trên 58 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng bán 5,9 triệu lít dầu diesel (đơn hàng ngày 6/3) cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định và hợp đồng nguyên tắc mua bán, biên bản ghi nhớ, gây thiệt hại khoảng gần 41,6 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ thông tin, Petimex (472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 873 tỷ đồng, trong đó Nhà nước chiếm 98,63%.

Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thanh Mân, Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị Petimex gồm ông Võ Tiến Thành - Chủ tịch và thành viên gồm các ông Lê Thanh Mân, Đinh Thiện Hiền và Nguyễn Thanh Huy.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý. Ngày 8/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo chuyển kiến nghị khởi tố đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết.

Một sai phạm khác được nêu tại kết luận thanh tra, Petimex bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương 2.841 tỷ đồng nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội Trốn thuế, Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ việc được Thanh tra Chính phủ chuyển đến cơ quan điều tra. Tới ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp có văn bản thông báo tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Nhiều dấu hiệu vi phạm hình sự, chuyển hồ sơ tới Bộ Công an

Bên cạnh các vụ việc trên, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu, đánh giá những hành vi khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khác để cơ quan điều tra làm rõ.

Trong đó, kết luận thanh tra cho thấy, từ ngày 27/1 đến ngày 24/2 năm nay, Petimex bán xăng dầu cho Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán được xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng, vi phạm quy chế bán hàng, gây thiệt hại ước tính khoảng 2,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi đoàn thanh tra làm việc về đơn hàng ngày 6/3, Tổng Giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng Kinh doanh đã bổ sung biên bản sửa đổi, bổ sung ký lùi ngày để gửi đoàn thanh tra. Hành vi này được xác định vi phạm Luật Thanh tra, có dấu hiệu của tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Petimex cũng bị kết luận bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán, không đúng quy chế bán hàng và quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, gây thiệt hại ước tính khoảng 322 tỷ đồng. Việc này được Thanh tra Chính phủ xác định có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cũng tại kết luận thanh tra, việc nâng định mức nợ cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng được coi là thực hiện không đúng quy chế tài chính, quy chế bán hành. Qua phân tích tài liệu, đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước khoảng 86 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện Hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng, trong đó cho phép khoản nợ của hai công ty con (Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Nhiên liệu Tây Đô) vượt quá giá trị tài sản bảo đảm, gây thiệt hại ước tính trên 1,4 tỷ đồng.

Petimex còn đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn (thiết bị đo mức bồn tự động) nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn, không đúng quy định của Chính phủ.

Công ty cổ phần Dịch vụ thiết bị đo và hệ thống điều khiển không thực hiện kiểm định lần đầu đối với thiết bị đo trước khi đưa vào sử dụng là không đúng quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công chức Chi cục Hải quan khu vực XVIII thuộc Cục Hải quan (Bộ Tài chính) được giao nhiệm vụ không thực hiện so sánh, đối chiếu giữa số liệu thiết bị đo mức tự động và kết quả giám định theo đúng quy định của Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan).

Thanh tra Chính phủ đánh giá các hành vi này có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Từ đó, cơ quan thanh tra kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp giải quyết kiến nghị và tiếp nhận, giải quyết các hành vi có dấu hiệu tội phạm nêu trên.