Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án thứ 2

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Ở vụ án thứ 2, Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Bình, Công an TP.Hà Nội cũng đề nghị truy tố 12 người khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech; Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...

Theo kết luận điều tra, ông Bình là người có chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Từ tháng 5.2021, ông Bình cùng một số người góp vốn để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm huy động tiền của nhà đầu tư.

Để thu hút nhà đầu tư, nhóm Shark Bình đã cho phát hành hơn 33 tỉ token AntEx và bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, qua đó thu về 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỉ đồng). Khi dự án không được triển khai theo đúng lộ trình, ông Bình cùng các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của AntEx rồi chuyển sang các ví cá nhân để quy đổi ra tiền và chia nhau.

Ở hành vi trốn thuế, cảnh sát xác định ông Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo hợp thức các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần và thậm chí nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Qua đó, ông Bình trốn thuế hơn 38 tỉ đồng.

Với tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Shark Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, lợi nhuận.

Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5.2025, Công ty Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỉ đồng nhưng hơn 44 tỉ đồng không được đưa vào sổ sách kế toán. Hành vi này được xác định đã gây thiệt hại hơn 4 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đây là vụ án thứ 2 ông Bình bị xử lý hình sự. Trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu, Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền và dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 26.10 tới, với cáo buộc đã rửa gần 320 tỉ đồng cho "siêu lừa" Phó Đức Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chính thức đề nghị truy tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 12 đồng phạm về ba tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là diễn biến tố tụng mới nhất đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị NextTech sau khi từng bị truy tố tội rửa tiền trong đại án của đối tượng Phó Đức Nam. Theo kết luận điều tra, ông Bình đã lợi dụng uy tín công nghệ tài chính để phát hành hơn 33 tỉ token trong dự án tiền số AntEx, huy động 4,5 triệu USD từ khoảng 30.000 nhà đầu tư. Khi kế hoạch vận hành đổ vỡ, bị can đã cùng các cổ đông NextTech tự ý rút tiền từ ví tổng chuyển sang ví cá nhân nhằm quy đổi và phân chia trục lợi. Song song với hành vi lừa đảo, cựu lãnh đạo NextTech còn chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu hơn 44 tỉ đồng doanh thu từ việc bán bất động sản tại Công ty Nextland, gây thất thoát hơn 4 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Bị can cũng áp dụng các thủ thuật nhờ nhân viên đứng tên doanh nghiệp, hợp thức hóa chuyển nhượng cổ phần và không xuất hóa đơn bán hàng để trốn nghĩa vụ thuế hơn 38 tỉ đồng. Hàng loạt sai phạm có tổ chức này phản ánh lỗ hổng trong việc giám sát các mô hình kinh doanh tài sản số kết hợp quản trị nội bộ doanh nghiệp thời gian qua. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.