Thủ đoạn che giấu tinh vi của đường dây chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam

Ngày 25/9, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Thiên để điều tra hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Người phụ nữ 43 tuổi, trú phường An Hải, đồng thời bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc. Động thái tố tụng được đưa ra sau quá trình kiểm tra, xác minh một nhóm người có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh tại Đà Nẵng. Trước đó, cảnh sát kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Vũ Mộng Nguyên, thuộc phường Ngũ Hành Sơn, và phát hiện hai công dân Hàn Quốc đang có biểu hiện đáng chú ý. Qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra nhận thấy một trong hai người, Moon Soo Gil, 54 tuổi, có quốc tịch Hàn Quốc, liên quan hoạt động chuyển, đổi tiền giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Từ những dấu hiệu này, lực lượng chức năng mở rộng xác minh, lần theo các giao dịch và mối liên hệ của những người tham gia. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Moon Soo Gil không chuyển tiền trực tiếp từ tài khoản tại Hàn Quốc sang tài khoản ở Việt Nam như cách giao dịch thông thường. Thay vào đó, người này sử dụng nhiều tài khoản trung gian, trong đó tiền Won được chuyển vào các tài khoản tại Hàn Quốc do người Việt đứng tên. Sau đó, số tiền tương ứng bằng VNĐ được Trần Thị Thiên nhận, rồi giao lại cho Moon Soo Gil tại khu vực Đà Nẵng. Cách vận hành này tạo ra nhiều lớp trung gian, khiến dòng tiền không dễ dàng hiện rõ trên một giao dịch đơn lẻ hoặc giữa hai tài khoản trực tiếp. Các giao dịch được chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản tại hai quốc gia, đồng thời kết hợp chuyển khoản ngân hàng với việc giao nhận tiền mặt. Theo nhận định từ kết quả điều tra được Công an Đà Nẵng công bố, đây là thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động chuyển tiền xuyên biên giới. Những người liên quan còn sử dụng ứng dụng Kakaotalk để trao đổi thông tin, gửi hình ảnh lệnh chuyển tiền và làm căn cứ đối chiếu trong quá trình giao nhận. Việc liên tục thay đổi tài khoản, chia nhỏ khoản tiền và kết hợp nhiều phương thức thanh toán khiến quá trình phát hiện trở nên phức tạp hơn. Cơ quan chức năng vì vậy gặp không ít khó khăn khi thu thập chứng cứ, kết nối các giao dịch và chứng minh vai trò cụ thể của từng người. Chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên được xác định đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil. Tổng số tiền Won liên quan các lần giao dịch này vượt 24 triệu Won, theo thông tin điều tra ban đầu được công bố. Con số trên mới phản ánh hoạt động trong một tháng, trong khi cảnh sát tiếp tục rà soát các giao dịch phát sinh trước đó. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch được xác định khoảng trên 10 tỷ đồng, cho thấy hoạt động này diễn ra với quy mô đáng kể. Dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản, sau đó quy đổi sang VNĐ và giao nhận tại Việt Nam theo từng lần thỏa thuận. Việc sử dụng người đứng tên tài khoản cùng phương thức giao dịch đan xen đang được cơ quan điều tra tập trung làm rõ. Hiện Cơ quan điều tra tiếp tục truy dòng tiền, xác định vai trò của những người liên quan và làm rõ toàn bộ phương thức vận hành của đường dây. Các cá nhân có liên quan sẽ được xem xét, xử lý theo quy định nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm. Thông tin vụ án do VietnamNet đăng tải, dựa trên thông tin Công an TP Đà Nẵng cung cấp, trong bối cảnh điều tra vẫn đang được tiến hành.