Thủ đoạn của 'ông trùm' đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 56 bị can về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trong một đường dây trực tuyến quy mô lớn. Vụ án dự kiến được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, trong đó bị can Trần Khắc Tâm sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định. Cáo trạng mô tả Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995, quê Ninh Bình, là người cầm đầu, điều hành mạng lưới thông qua hệ thống tài khoản KU04. Tháng 6/2024, Cường nhận từ một người tên Đức, hiện chưa xác định được nhân thân, tài khoản siêu tổng đại lý KU04 để triển khai hoạt động. Sau đó, Cường chia tách tài khoản tổng đại lý thành nhiều tài khoản cấp Master Agent và Member, rồi giao cho những người khác quản lý, vận hành. Cách tổ chức này giúp đường dây phân cấp hoạt động, đưa tài khoản đến nhiều người tham gia, đồng thời duy trì việc nhận tiền, thanh toán tiền cược. Cường thuê Ngô Thanh Tùng, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, quản lý tài khoản, tính toán thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược. Ngoài ra, Cường còn thuê bốn bị can khác mở tài khoản ngân hàng, tạo kênh chuyển nhận tiền phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc. Theo cáo trạng, từ tháng 9/2025, Cường cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên hệ thống tài khoản tổng đại lý KU04. Số tiền được sử dụng trong hoạt động này được xác định đặc biệt lớn, cho thấy quy mô vận hành vượt xa một nhóm đánh bạc thông thường. Cường lấy các tài khoản đã chia tách từ KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm, sau đó giao cho nhiều người tổ chức hoặc trực tiếp tham gia đánh bạc. Cơ quan tố tụng xác định Cường đã tổ chức cho các con bạc sát phạt với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng, đồng thời hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng. Ngô Thanh Tùng bị cáo buộc giữ vai trò giúp sức, hỗ trợ Cường vận hành đường dây và tổ chức cho người chơi đánh bạc. Tổng số tiền sát phạt qua hoạt động có sự tham gia của Tùng cũng được xác định hơn 88 tỷ đồng, đổi lại bị can nhận 50 triệu đồng tiền công. Các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân cũng bị cáo buộc giúp sức cho Cường trong đường dây. Cáo trạng cho biết từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Cường cho Lưu Văn, sinh năm 1977, trú tại TP HCM, cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua phát sinh trên các tài khoản được giao cho khách. Đến tháng 3/2025, Văn thuê Trần Hữu Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân, rồi mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp. Tài khoản doanh nghiệp sau đó được Cường sử dụng để chuyển, nhận tiền liên quan hoạt động đánh bạc, tạo thêm lớp trung gian cho dòng tiền. Kết quả điều tra xác định tổng số tiền Văn tổ chức đánh bạc vượt 88 tỷ đồng, còn bị can khai đã hưởng lợi 115 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Cường khai từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, mình cùng đồng phạm đã tổ chức sát phạt với tổng số tiền lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, dữ liệu điện tử thu thập được chỉ đủ căn cứ xác định số tiền tổ chức đánh bạc của Cường cùng đồng phạm là hơn 88 tỷ đồng. Khoảng cách lớn giữa lời khai 700 tỷ đồng và số liệu được chứng minh bằng dữ liệu điện tử cho thấy cơ quan điều tra đã giới hạn cáo buộc theo chứng cứ. Những tình tiết trong cáo trạng đang chờ Hội đồng xét xử xem xét công khai, trước khi tòa án đưa ra phán quyết đối với từng bị can trong vụ án.