Tổng giám đốc GFDI khai về việc huy động hơn 2.400 tỉ vốn của người dân

Tại tòa, Nguyễn Quang Hoàng thừa nhận tội danh như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo khai Công ty TNHH MTV GFDI được thành lập năm 2018, vốn điều lệ là 80 tỉ đồng. Hoàng thành lập và đứng tên đại diện theo pháp luật. GFDI có các chi nhánh trên khắp cả nước.

Lấy tiền của khách để "chơi" chứng khoán

"Vốn đăng ký kinh doanh 80 tỉ đồng. Vậy thực tế có 80 tỉ đồng không?", chủ tọa hỏi. "Thực tế không có 80 tỉ đồng", Hoàng trả lời.

• Hình ảnh Tổng giám đốc GFDI cùng đồng phạm tại phiên tòa xử vụ lừa đảo hơn 2.400 tỉ đồngĐỌC NGAY

Hoàng cũng khai GFDI hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư nhưng không đăng ký hoạt động chứng khoán cũng như huy động vốn, kinh doanh tiền tệ hay tín dụng.

Tuy nhiên, theo chủ tọa, thực tế thì công ty này hoạt động không khác gì tổ chức tín dụng khi huy động tiền từ người dân rồi sử dụng dòng tiền này để trả cho người tham gia trước.

"Như vậy bị cáo có ý thức về việc lách luật để huy động vốn. Huy động vốn trong nhân dân nhưng thực tế không đầu tư, lấy tiền người sau trả cho người trước. Mô hình này học từ đâu, ai bày bị cáo làm" - chủ tọa tiếp tục hỏi. Hoàng trả lời: "Do bị cáo tự suy nghĩ ra".

Bị cáo cũng khai đã huấn luyện nhân viên kinh doanh về cách thức tư vấn, truyền đạt đến khách hàng.

Hoàng cũng khai đã sử dụng dòng tiền huy động của khách hàng để đầu tư vào chứng khoán quốc tế. Từ đầu, bị cáo đã thành lập phòng kỹ thuật, huấn luyện đầu tư chứng khoán. Phần lớn được dùng để đầu tư chứng khoán, phần còn lại đầu tư dự án và một số công ty như cáo trạng nêu.

Bị cáo đầu vụ khai từ khoảng tháng 8-2023, khi công ty gặp khó khăn, bị cáo dùng tiền người sau trả cho người trước, trang trải chi phí vận hành…

Chủ tọa lưu ý Hoàng về lời khai tại phiên tòa: "Việc khai báo là quyền của bị cáo. Lời khai trong quá trình điều tra hoàn toàn không có chuyện tư vấn cho khách hàng là mang tiền đi đầu tư chứng khoán. Công ty cũng không đăng ký đầu tư chứng khoán".

Huy động hơn 2.400 tỉ đồng, không nhớ thua bao nhiêu tiền

Theo cáo trạng, Hoàng bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của 7.018 người, với hơn 2.407 tỉ đồng. Chủ tọa phân tích, trong hơn 2.407 tỉ đồng, nếu trừ đi chi phí trả lương, hoa hồng cho nhân viên kinh doanh (khoảng 467 tỉ đồng); khoảng 70 tỉ đồng tiền khách hàng nhận lãi cao hơn đầu tư; chi phí hoạt động khác... thì vẫn thất thoát hơn ngàn tỉ đồng.

"Dòng tiền chi đi đâu để thất thoát, mất khả năng thanh toán?". Trước câu hỏi này của chủ tọa, Hoàng đáp rằng số tiền phần lớn đầu tư vào chứng khoán nhưng đa số thua lỗ và bị cáo không nhớ rõ thua bao nhiêu tiền.

Khi chủ tọa hỏi có tài liệu nào chứng minh, có sổ sách theo dõi đầu tư vào thị trường chứng khoán không, Hoàng lắc đầu.

Về khả năng khắc phục hậu quả, Tổng giám đốc GFDI nói đồng ý xử lý tài sản đã kê biên để đảm bảo thi hành án. Ngoài ra bị cáo không còn phương án nào để khắc phục, bồi thường thiệt hại và cũng không còn tài sản.

"Chuỗi hành vi gian dối từ tư vấn cho khách hàng đến sử dụng dòng tiền, lấy của người sau trả cho người trước là đa cấp lừa đảo. Huy động vốn từ bà bán rau để mang đi chơi chứng khoán quốc tế chẳng khác gì đánh bạc. Cuối cùng ai là người gánh chịu, khách hàng gánh chứ ai" - vị chủ tọa phân tích.

Phiên tòa này dự kiến kéo dài trong 5 ngày.

Nghi bị lừa, nhưng khách hàng được "động viên" nên tiếp tục bỏ tiền đầu tư

Nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bày tỏ sự bức xúc đối với hành vi của bị cáo Hoàng gây thiệt hại nặng nề tới cuộc sống và hạnh phúc gia đình của nhiều người.

Bị hại N.T.T. (39 tuổi, trú Đà Nẵng) cho biết sau một thời gian dài theo dõi công ty, bà gửi tiền đầu tư với 3 hợp đồng. "Lúc đầu tôi cũng nghi nhưng quá trình theo dõi từ năm 2018 - 2023 thấy công ty phát triển, có nhiều hình ảnh quảng cáo, nên tôi đã đầu tư 3 hợp đồng" - bà T. nói.

Theo bà T., khi thấy nhân viên GFDI bắt đầu nghỉ việc, bà tiếp tục nghi ngờ là bị lừa đảo nhưng được tư vấn "nếu xảy ra vấn đề gì, quyền lợi khách hàng được đặt lên hàng đầu. Còn khách hàng rút tiền trước hạn sẽ mất 50% giá trị hợp đồng. "Lúc đó tôi không đủ dũng cảm để rút lại tiền, để giờ mất 450 triệu đồng tiền gốc" - bà T. nói.

Phiên tòa xét xử vụ án lãnh đạo Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt tài sản: an ninh được thắt chặt tại nơi xét xử trực tiếp và 2 điểm cầu.