Triệu tập 30 nghi phạm liên quan đường dây trốn thuế, giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các nghi phạm đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Sau đó các nghi phạm quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% - 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các nghi phạm quẹt thẻ tín dụng qua máy POS (về hình thức là thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa). Tuy nhiên, trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các nghi phạm quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. 

Đối với dịch vụ đáo hạn, các nghi phạm chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các nghi phạm thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

• Shark Bình lừa đảo 'số tiền đặc biệt lớn', bỏ ngoài sổ sách 45 tỉ và trốn thuế 38 tỉ

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu của công an, các nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội với tổng giá trị các giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỉ đồng, doanh thu gần 100 tỉ đồng. Từ đó các nghi phạm đã trốn thuế hàng chục tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hoạt động giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế ngân sách Nhà nước, mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và an toàn thông tin của khách hàng.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Người dân cần cảnh giác trước lời mời chào rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng không đúng quy định. Chủ động tìm hiểu, sử dụng dịch vụ tài chính hợp pháp để tránh rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Sáng 10-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa trả hồ sơ vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; mua bán trái phép hóa đơn; trốn thuế xảy ra tại Tập đoàn Đông Á và các đơn vị liên quan” để điều tra bổ sung.