Trung Quốc triệt phá đường dây chuyển tiền phi pháp, bắt giữ hơn 170 người

Lực lượng công an Đại lục và cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) vừa triệt phá thành công một đường dây chuyển tiền phi pháp quy mô lớn hoạt động xuyên biên giới. Chiến dịch phối hợp quy mô này được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an Trung Quốc, dẫn đến việc bắt giữ hơn 170 nghi phạm cùng hàng loạt tài sản bị thu giữ. Trong đó, cơ quan chức năng Đại lục đã phong tỏa hơn 15 triệu NDT (tương đương 2,23 triệu USD), còn phía Hong Kong thu giữ tài sản trị giá khoảng 170 triệu HKD (khoảng 21,7 triệu USD). Quá trình điều tra được khởi xướng từ sau khi cảnh sát Hong Kong phát hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường giữa hai địa phương và đề nghị phối hợp xử lý. Kết quả xác minh cho thấy các đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty vỏ bọc tại Đại lục và Hong Kong để thiết lập kênh trung chuyển tiền bất hợp pháp. Nhóm tội phạm áp dụng tinh vi nhiều hình thức như thanh toán đối ứng, giao dịch khống, buôn lậu tiền mặt, vàng và sử dụng tiền ảo nhằm phục vụ cho các hoạt động cờ bạc, lừa đảo. Trong đợt truy quét cao điểm, cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ trực tiếp kẻ cầm đầu cùng hai thành viên chủ chốt của tổ chức. Việc triệt phá triệt để mạng lưới này khẳng định quyết tâm của lực lượng chức năng hai bên trong nỗ lực đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới. Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và giữ vững trật tự kinh tế tại Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.