Dân Trí • 09/09/2026 09:19

Truy tố 56 bị can trong đường dây cá độ hơn 88 tỷ đồng

(Dân trí) - Hoàng Tạ Minh Cường cùng 55 người bị truy tố trong đường dây đánh bạc trực tuyến qua hệ thống KU04. Số tiền sát phạt có đủ căn cứ xác định là hơn 88 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 56 bị can trong vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra tại Hà Nội cùng một số địa phương, đồng thời chuyển hồ sơ đến TAND TP Hà Nội để xét xử.

Trong số này, 25 bị can bị truy tố riêng về tội Tổ chức đánh bạc, 27 bị can bị truy tố riêng về tội Đánh bạc. Bốn người gồm Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội danh.

Một người có vai trò tổ chức là Trần Khắc Tâm đang bị truy nã, được Viện kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định.

Những bị can khác bị cáo buộc có vai trò chủ mưu gồm Hoàng Tạ Minh Cường (31 tuổi), Ngô Thanh Tùng (34 tuổi), Ngô Xuân Huy (37 tuổi), Trần Văn Huấn (29 tuổi), Lưu Văn (49 tuổi), Nguyễn Quốc Huy, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng.

Chia nhỏ tài khoản tổng đại lý để tổ chức cá độ

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường nhận từ một người tên Đức, chưa rõ nhân thân, tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm. Giá ban đầu được quy đổi là 6.000 đồng mỗi điểm.

Cường sau đó chia tách tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member rồi giao cho những người khác tổ chức đánh bạc. Giá điểm tại các cấp dưới được nâng lên từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi điểm. Khoản chênh lệch giữa các cấp được sử dụng để phân chia lợi ích cho những người tham gia tổ chức đường dây.

Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc.

Truy tố 56 bị can trong đường dây cá độ hơn 88 tỷ đồng - 1 — Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm (Ảnh: C.A.).

Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Cường cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Lưu được chia quyền lợi và chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên các tài khoản giao cho khách.

Viện kiểm sát xác định, từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, Cường cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền sát phạt có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88,08 tỷ đồng. Cường được xác định hưởng lợi 500 triệu đồng.

Ngô Thanh Tùng giúp sức cho Cường tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền trên và được trả công 50 triệu đồng. Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng.

Đối với nhóm thực hiện việc thanh toán, cáo trạng xác định Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng. Trần Văn Huấn chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng.

Trần Hữu Quân bị cáo buộc sử dụng tài khoản của Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển đi hơn 1,4 tỷ đồng, nhận về hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công.

Trong các nhánh bên dưới, Nguyễn Chí Tỉnh bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 717 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh trực tiếp đánh bạc với tổng số tiền sát phạt gần 269 triệu đồng, thắng hơn 136 triệu đồng nhưng chưa thanh toán.

Nguyễn Quốc Huy bị cáo buộc tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 34,5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 115 triệu đồng. Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng cùng tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 23,1 tỷ đồng. Bùi Văn Tuấn tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 11,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 170 triệu đồng.

Cáo buộc của Viện kiểm sát

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ điện thoại, máy tính và nhiều thiết bị điện tử của các bị can. Kết quả giám định, phục hồi dữ liệu thể hiện lịch sử truy cập, tin nhắn SMS, Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, dữ liệu cá cược và các nội dung liên quan đến việc chuyển, nhận tiền.

Theo cáo trạng, lời khai của các bị can phù hợp với dữ liệu điện tử, lịch sử cá cược, sao kê ngân hàng, lời khai của người liên quan và những tài liệu khác thu thập trong quá trình điều tra. Riêng Trần Khắc Tâm chưa bị bắt và đang bị truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai tổng số tiền sử dụng để tổ chức đánh bạc trong toàn bộ thời gian hoạt động lên tới 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài lời khai này, cơ quan tố tụng chưa thu thập được tài liệu khác để chứng minh.

Căn cứ dữ liệu điện tử hiện có trong hồ sơ, Viện kiểm sát chỉ xác định Cường cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88,08 tỷ đồng và sử dụng con số này để truy tố các bị can.

VKSND Tối cao xác định hành vi của nhóm tổ chức đã tạo điều kiện cho nhiều người đánh bạc trực tuyến với số tiền đặc biệt lớn, được thực hiện có sự phân công từ khâu quản lý tài khoản, giao tài khoản cá cược đến tính toán, thu và thanh toán tiền thắng thua.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 56 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại Hà Nội cùng một số địa phương. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để đưa ra xét xử theo thẩm quyền, với đường dây cá độ bóng đá trực tuyến có tổng tiền sát phạt hơn 88,08 tỷ đồng. Trong số 56 bị can, 25 người bị truy tố riêng về tội Tổ chức đánh bạc, 27 người bị truy tố riêng về tội Đánh bạc, còn bốn người cùng đối mặt với cả hai tội danh. Bốn bị can bị truy tố về cả hai tội gồm Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết, trong khi Trần Khắc Tâm đang bị truy nã. Trần Khắc Tâm được xác định có vai trò tổ chức, vì vậy Viện Kiểm sát đề nghị truy tố, xét xử người này vắng mặt theo quy định pháp luật hiện hành. Nhóm bị can được cáo buộc giữ vai trò chủ mưu còn có Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Lưu Văn, Nguyễn Quốc Huy và nhiều người khác. Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường nhận từ một người tên Đức, chưa rõ nhân thân, tài khoản siêu tổng đại lý KU04 với hạn mức bảy triệu điểm. Giá ban đầu được quy đổi là 6.000 đồng mỗi điểm, sau đó Cường chia tài khoản thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member để giao cho những người khác tổ chức cá độ. Tại các cấp dưới, giá điểm được nâng lên từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng, tạo ra khoản chênh lệch dùng phân chia lợi ích giữa những người tham gia đường dây. Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua, đồng thời thu hồi tiền cược từ những người tham gia đánh bạc. Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển, nhận, thanh toán tiền cá độ. Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, Cường cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc, với thỏa thuận hưởng quyền lợi theo tỷ lệ năm phần trăm tổng tiền thắng thua. Viện Kiểm sát xác định từ tháng 6/2024 đến tháng 9/2025, Cường cùng đồng phạm vận hành hệ thống KU04, tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền sát phạt được chứng minh trong vụ án vượt 88,08 tỷ đồng, trong đó Hoàng Tạ Minh Cường bị xác định hưởng lợi 500 triệu đồng. Ngô Thanh Tùng bị cáo buộc giúp sức cho Cường tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền trên, đổi lại nhận 50 triệu đồng tiền công. Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, đồng thời được xác định hưởng lợi 115 triệu đồng từ hoạt động này. Ở khâu thanh toán, Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả 50 triệu đồng tiền công. Trần Văn Huấn chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng, sau đó được trả 64 triệu đồng theo cáo buộc của Viện Kiểm sát. Trần Hữu Quân sử dụng tài khoản Công ty TNHH Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển đi hơn 1,4 tỷ đồng, nhận về hơn 1,1 tỷ đồng, nhưng chưa được trả công cho phần việc liên quan. Trong các nhánh bên dưới, Nguyễn Chí Tỉnh bị xác định tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 18,9 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 717 triệu đồng. Tỉnh còn bị cáo buộc trực tiếp đánh bạc với tổng số tiền gần 269 triệu đồng, thắng hơn 136 triệu đồng nhưng chưa thanh toán khoản tiền này. Nguyễn Quốc Huy bị cáo buộc tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 34,5 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 115 triệu đồng từ hoạt động bị điều tra. Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng cùng bị cáo buộc tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 23,1 tỷ đồng. Bùi Văn Tuấn bị cáo buộc tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 11,3 tỷ đồng, hưởng lợi gần 170 triệu đồng trong quá trình vận hành đường dây. Cơ quan chức năng đã thu giữ điện thoại, máy tính cùng nhiều thiết bị điện tử, phục hồi dữ liệu truy cập, tin nhắn và thông tin cá cược. Kết quả điều tra còn đối chiếu dữ liệu SMS, Zalo, Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, sao kê ngân hàng cùng lời khai, tài liệu liên quan; cáo trạng do Dân Trí dẫn cho biết các nguồn chứng cứ phù hợp nhau.

Xem thêm tại Dân Trí