Viện kiểm sát: Bạn gái biết Mr Pips hoạt động phi pháp từ năm 2018

Chiều 7/11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu tiếp tục phần tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đối đáp với quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo.

Tại tòa, đại diện VKS đã đưa ra nhiều căn cứ để bác bỏ quan điểm bào chữa của bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) liên quan đến hành vi rửa tiền.

Những thùng tiền mặt 10-20 tỷ đồng và nhóm Telegram bí mật

Tại phiên tòa, đại diện VKS công bố nhiều lời khai trước đó của Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra, trong đó có những tình tiết liên quan đến việc quản lý tiền mặt và tài sản của Phó Đức Nam.

Cụ thể, đại diện VKS cho biết theo biên bản hỏi cung ngày 24/12/2024, Tâm khai bắt đầu chung sống như vợ chồng với Nam từ năm 2018. Đến năm 2021, Nam mua căn hộ tại Masteri Thảo Điền (TPHCM) và cả hai chuyển về đây sinh sống.

Trong thời gian này, Tâm thấy Nam có nhiều tiền mặt, thường khoảng 10-20 tỷ đồng được đựng trong những thùng giấy. Số tiền trên được để trong ô tô bán tải do tài xế của Nam quản lý.

Do việc để tiền trong xe không an toàn, từ năm 2022, Nam thuê một căn hộ tại phường An Phú (TPHCM) để làm nơi cất giữ tiền mặt.

Đến tháng 6/2022, Nguyễn Thị Thủy (mợ Phó Đức Nam) bắt đầu quản lý Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Sau đó, Thủy thực hiện việc xuất tiền mặt để mua bất động sản theo chỉ đạo của Nam.

Đại diện VKS cũng dẫn lại lời khai của Tâm về cách thức giao nhận tiền, vàng và ngoại tệ.

Theo đó, mỗi khi cần giao tiền mặt, vàng hoặc ngoại tệ để mua tài sản, Nam lập một nhóm Telegram gồm 3 người là Nam, Tâm và người trực tiếp giao tiền.

Sau khi việc giao nhận hoàn tất, Nam chỉ đạo xóa nhóm Telegram.

Tâm khai thường gặp nhiều người khác nhau để nhận tiền nhưng không rõ nhân thân của những người này. Việc giao nhận diễn ra tại tòa chung cư mà Nam thuê để cất giữ tiền.

Khi có người mang tiền đến, Tâm sử dụng xe đẩy xuống nhận.

Từ những lời khai trên, đại diện VKS đánh giá Nguyễn Thanh Tâm đã nhận thức được nguồn tiền mà mình quản lý là tiền bất minh.

VKS bác quan điểm "chỉ biết người yêu lừa đảo từ tháng 5/2023"

Trước đó, tại tòa Nguyễn Thanh Tâm chỉ thừa nhận hành vi rửa tiền từ sau thời điểm Bùi Trung Đức bị bắt vào tháng 5/2023.

Bị cáo cho rằng phải đến khi Đức bị bắt, Tâm mới nhận thức được hoạt động kinh doanh của Phó Đức Nam là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đại diện VKS khẳng định lời trình bày này không có căn cứ.

 Bùi Trung Đức (chủ mưu trong vụ án lừa đảo liên quan đến đường dây Mr Pips) bị bắt vào tháng 8/2023.

Vào ngày 23/9/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Bùi Trung Đức mức án 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo VKS, cuối năm 2017, Tâm thực tập tại sàn giao dịch chứng khoán GKFX ở một tòa nhà văn phòng tại TPHCM.

Công việc hằng ngày của Tâm là nhân viên kinh doanh, gọi điện tư vấn khách hàng. Đây cũng là thời điểm Tâm quen và nảy sinh tình cảm với Phó Đức Nam.

Năm 2018, Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) liên hệ, giao Nam quản lý sàn GKFX. Sau đó, Nam cùng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) phát triển hoạt động kinh doanh các sàn giao dịch.

Đại diện VKS dẫn các biên bản ghi lời khai của Tâm tại cơ quan điều tra, thể hiện bị cáo biết Nam kinh doanh chứng khoán cùng Bùi Trung Đức, Lê Khắc Ngọ và Isik Uran.

Tâm cũng khai nguồn thu nhập của Nam đến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, ngoài ra không có nguồn thu nào khác.

Không chỉ biết hoạt động kinh doanh của Nam, Tâm còn trực tiếp quản lý tiền và tài sản cho người yêu từ trước tháng 5/2023.

Đại diện VKS công bố bút lục số 14422, thuộc biên bản hỏi cung ngày 24/12/2024, trong đó Tâm khai năm 2022 đã cùng một người khác mua 3 bất động sản theo chỉ đạo của Nam.

"Tôi và Nam đi xem nhà, sau đó thống nhất sử dụng Công ty TNHH Bất động sản South Wealth để mua. Nguồn gốc tiền do Nam phạm tội mà có”, đại diện VKS dẫn lời khai trước đó của Tâm.

Ngoài ra, theo biên bản hỏi cung, tường trình ngày 5/1, Tâm khai năm 2021 đã thông qua môi giới mua một căn hộ tại Phú Mỹ (TPHCM) của bà H.H. với giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Sau khi hỏi ý kiến và được Nam đồng ý, Tâm sử dụng tiền do Nam đưa để mua căn hộ và đứng tên sở hữu.

Tháng 9/2021, Nam tiếp tục yêu cầu Tâm mua một thửa đất khác. Tại thửa đất này Nam là người thanh toán, còn Tâm đứng tên bất động sản.

Đại diện VKS cũng dẫn nhiều lời khai khác của Tâm liên quan đến việc mua hàng loạt thửa đất trong năm 2022.

Bên cạnh đó, tại bút lục số 14433, Tâm tường trình rằng năm 2023, bị cáo cùng Nam và Nguyễn Thị Thủy lập nhóm Telegram để trao đổi các nội dung liên quan đến việc Nam rửa tiền.

Sau khi phân tích các tài liệu, chứng cứ đại diện VKS khẳng định lời khai của Nguyễn Thanh Tâm tại cơ quan điều tra là khách quan, phù hợp với những chứng cứ đã thu thập.

Theo VKS, từ năm 2018, Tâm đã biết và hiểu công việc của Phó Đức Nam có hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, trong thời gian có quan hệ tình cảm và chung sống với Nam, bị cáo vẫn giúp sức chuyển đổi tiền do phạm tội mà có thành các loại tài sản, bất động sản.

"Có thể khẳng định hành vi của Tâm đã phạm tội Rửa tiền đối với 15 bất động sản và toàn bộ số tiền, USD như cáo trạng đã quy kết", đại diện VKS nêu quan điểm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền. Tâm bị cáo buộc rửa tiền hơn 384 tỷ đồng.