Xét xử vụ GFDI lừa đảo hơn 2.400 tỷ đồng: Tòa triệu tập hơn 8.600 người

Nguồn ảnh: Tiền Phong

Ngày 24/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, với hơn 8.600 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập. Vụ GFDI: Hàng ngàn tỷ đồng đã được sử dụng vào mục đích gì? Bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh lừa hơn 1.200 tỷ đồng khai 'n...

Có 5 bị cáo được tòa đưa ra xét xử cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty GFDI); Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính); Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ); Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở).

Đây là phiên tòa có số lượng bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập rất lớn tại Đà Nẵng. Phiên tòa được tổ chức trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với sự tham gia của 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác đảm bảo an ninh tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và 2 điểm cầu được thắt chặt.

Các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dự phiên tòa tại điểm cầu Cung thể thao Tiên Sơn.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng dùng tiền của người sau để trả lãi, gốc cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và chi phí vận hành công ty, thay vì đầu tư kinh doanh như đã chào mời, hứa hẹn với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tiền của 7.108 bị hại, tổng số 2.407,9 tỷ đồng.

Nguyễn Đỗ Đạt và Trần Thị Mỹ Hạnh được xác định là những người quản lý hoạt động thu, chi tài chính của Công ty GFDI.

Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang (vợ của Hoàng) được xác định biết rõ hành vi gian dối của Hoàng, biết dòng tiền huy động không được sử dụng để đầu tư kinh doanh mà dùng tiền của người cho vay sau để trả cho người trước.

Theo cáo trạng, dù biết rõ việc này, các bị cáo vẫn giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội.

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn đầu tư GFDI. Đây là vụ án kỷ lục về quy mô tố tụng khi Hội đồng xét xử phải triệu tập hơn 8.600 người, trong đó có 7.108 bị hại và 1.571 người liên quan. Nhằm đáp ứng số lượng người tham gia cực lớn, cơ quan chức năng đã bố trí hai điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn và Nhà hát Trưng Vương, ứng dụng mã QR để kiểm tra thông tin và thắt chặt an ninh. Trên bục khai báo, năm bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng sự cấp cao là Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang. Theo kết quả điều tra, khi công ty lâm vào tình trạng thua lỗ và mất khả năng thanh toán vào năm 2023, Hoàng đã chỉ đạo các nhân viên đưa ra thông tin gian dối nhằm tiếp tục huy động vốn từ khách hàng. Dù biết rõ dòng tiền không được đầu tư kinh doanh thực tế, các bị cáo còn lại vẫn tiếp tục hỗ trợ Tổng giám đốc thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn chính của Nguyễn Quang Hoàng là lấy tiền của người vay sau để trả gốc và lãi cho người trước, đồng thời nướng tài sản huy động vào chứng khoán quốc tế cùng chi phí vận hành bộ máy. Bằng phương thức lừa đảo dạng Ponzi này, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng cộng 2.407,9 tỷ đồng của hơn 7.000 nạn nhân. Phiên tòa sơ thẩm không chỉ xử lý trách nhiệm hình sự của các bị cáo mà còn tập trung làm rõ dòng tiền thất thoát nhằm tối đa hóa khả năng khắc phục hậu quả cho các bị hại.