Cho thuê tài khoản, 'quét mặt' giúp đường dây đánh bạc giao dịch 1.000 tỷ đồng

Ngày 26/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đang điều tra đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua website Net.win. Bước đầu, cảnh sát xác định đường dây này sử dụng 13 tài khoản ngân hàng tại nhiều nơi để tiếp nhận, luân chuyển tiền của người chơi, với tổng giá trị giao dịch vượt 1.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý là những người đứng tên tài khoản không chỉ cho thuê tài khoản, mà còn trực tiếp quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học và chuyển tiền theo yêu cầu, đổi lại khoản thù lao hằng tháng. Vụ án bắt đầu được phát hiện từ đơn tố giác liên quan hành vi đánh bạc trực tuyến của Nguyễn, người trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên. Làm việc với cảnh sát, Nguyễn khai từ đầu năm 2025 biết đến Net.win thông qua quảng cáo trên Internet, sau đó lập tài khoản và tham gia chơi trên hệ thống này. Theo cách vận hành được xác định bước đầu, người chơi nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để mua điểm, với tỷ lệ 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, số điểm trên tài khoản có thể được đổi thành tiền, sau đó chuyển về tài khoản ngân hàng của người chơi theo quy trình do hệ thống hướng dẫn. Nguyễn chủ yếu tham gia các trò “tài xỉu” và “tài xỉu SHA”, những hình thức được thực hiện trực tuyến thông qua giao diện của website Net.win. Hình ảnh giao diện trang web này đã được Công an Hưng Yên ghi nhận trong quá trình điều tra, cho thấy hoạt động cá cược được tổ chức trên nền tảng trực tuyến. Theo sao kê tài khoản, từ ngày 8/2 đến ngày 16/10/2025, Nguyễn thực hiện 165 giao dịch tới 13 tài khoản do Net.win cung cấp. Tổng số tiền được chuyển trong các giao dịch này gần 2 tỷ đồng, chủ yếu nhằm mua điểm phục vụ việc tham gia các trò chơi đánh bạc trực tuyến. Từ những tài khoản từng nhận tiền của Nguyễn, cảnh sát tiếp tục lần theo dòng giao dịch và phát hiện tổng giá trị luân chuyển của cả hệ thống vượt 1.000 tỷ đồng. Sau khi mở rộng xác minh, cơ quan điều tra rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa người chơi và những tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Qua đó, lực lượng chức năng bước đầu làm rõ 16 người có dấu hiệu tham gia đánh bạc trực tuyến, trong đó một số người giao dịch nhiều lần với số tiền đáng kể. Mức thua của những người chơi được xác định dao động từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, cho thấy quy mô dòng tiền không chỉ nằm ở vài trường hợp riêng lẻ. Để duy trì hoạt động nhận và chuyển tiền, đường dây được cho là dựa vào những người đồng ý cho thuê tài khoản ngân hàng, đồng thời thực hiện các bước xác thực theo yêu cầu. Những người này dùng khuôn mặt để hoàn tất xác thực sinh trắc học, rồi thực hiện lệnh chuyển tiền theo chỉ đạo của người điều hành, thay vì chỉ giao tài khoản rồi chấm dứt liên hệ. Đổi lại, họ nhận tiền hằng tháng, nhưng việc tham gia sâu vào quy trình giao dịch có thể khiến vai trò của họ được cơ quan điều tra xem xét. Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục xác minh người điều hành website, phương thức vận hành hệ thống, đường đi của dòng tiền và vai trò cụ thể của những người liên quan. Danh tính các nghi can chưa được công bố, trong khi cơ quan điều tra vẫn làm việc với những người bị nghi liên quan để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án. Thông tin về vụ việc được VnExpress dẫn từ Công an tỉnh Hưng Yên, trong đó tên nghi can Nguyễn đã được thay đổi theo nội dung nguồn cung cấp. Nhà chức trách khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng, dù được hứa trả tiền định kỳ. Người dân cũng không nên quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của những người không rõ lai lịch, đặc biệt trong các giao dịch thiếu mục đích minh bạch. Việc cung cấp tài khoản để nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, vì vậy cần chủ động từ chối và thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.